证券代码：600027             证券简称：华电国际               公告编号：2018-023

                    华电国际电力股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：



    本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区经十路 14668 号济南燕子山庄

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       5,898,778,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）                                                                59.807284



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长陈斌先生作为会议主席主持本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，赵建国先生、王映黎女士、褚玉先生和王传顺
    先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，彭兴宇先生、马敬安先生和查剑秋先生因工作原
    因未能出席本次年度股东大会；
3、 本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次
    会议。



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二、      议案审议情况


(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》

1.01 议案名称：根据资金需要适时储架发行本金余额不超过 50 亿元的资产支持
    证券或资产支持票据

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                     同意                         反对                        弃权
                     票数          比例（%）        票数        比例（%） 票数           比例（%）
       合计      5,895,975,232        99.952478   2,803,200        0.047522        0       0.000000



1.02 议案名称：在上交所储架注册 200 亿元债券融资工具，具体发行品种根据资金需要适时
     一次或分次发行本金余额不超过 200 亿元的公司债券（含一般公司债券及绿色公司债券、
     扶贫公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等）

   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型                 同意                           反对                           弃权
                   票数          比例（%）        票数        比例（%）        票数      比例（%）
   合计        5,621,869,025     95.305648    276,633,407       4.689673      276,000      0.004679




                                              2/4
2.     议案名称：选举陈炜女士为监事的议案

     审议结果：通过

表决情况：
     股东类型                          同意                               反对                           弃权
                                票数       比例（%）              票数        比例（%）       票数        比例（%）
           合计          5,888,515,828        99.826022 10,262,604               0.173978            0      0.000000



(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于增补董事的议案

议案        议案名称                                        得票数                 得票数占出席会议有 是 否
序号                                                                               效表决权的比例（%） 当选
3.01        选举倪守民先生为董事的议案                      5,878,371,866                     99.654054         是
3.02        选举王晓渤先生为董事的议案                      5,878,367,266                     99.653976         是




(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案             议案名称                    同意                        反对                        弃权
    序号                                  票数           比例         票数           比例       票数            比例
                                                        （%）                       （%）                       （%）
1.01          根据资金需要适时          39,966,453      93.4458      2,803,200       6.5542                0    0.0000
              储架发行本金余额
              不超过 50 亿元的资
              产支持证券或资产
              支持票据
1.02          在上交所储架注册          23,929,789      55.9503     18,839,864      44.0497                0    0.0000
              200 亿元债券融资工
              具，具体发行品种根
              据资金需要适时一
              次或分次发行本金
              余额不超过 200 亿元
              的公司债券（含一般
              公司债券及绿色公
              司债券、扶贫公司债
              券、可交换公司债
              券、可续期公司债券
              等）
2             选举陈炜女士为监          42,643,953      99.7061          125,700     0.2939                0    0.0000
              事的议案

                                                          3/4
3.01    选举倪守民先生为   42,153,906   98.5603
        董事的议案
3.02    选举王晓渤先生为   42,149,306   98.5495
        董事的议案




(四) 关于议案表决的有关情况说明

无


三、    律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李超

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关
法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。


四、    备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。



                                                         华电国际电力股份有限公司
                                                                 2018 年 10 月 30 日




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