证券代码：600027       证券简称：华电国际           公告编号：2018-024


               华电国际电力股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十二次会议（“本
次会议”）于 2018 年 10 月 30 日，在中华人民共和国山东省济南市历下区经十路
14668 号济南燕子山庄召开，本次会议通知已于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件形
式发出。本公司副董事长陈斌先生主持了本次会议，本公司 11 名董事亲自出席本
次会议，其中董事长赵建国先生以通讯方式出席本次会议。本次会议符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司 5 名监事全部列席本次会议。
本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
     一、 选举倪守民董事为本公司副董事长。
     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      二、选举倪守民董事担任战略委员会委员；选举王晓渤董事担任审计委员
会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。
     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      三、审议并批准本公司按中国企业会计准则编制的 2018 年第三季度报告和
季报摘要，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定
和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。
     本议案的表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



      特此公告



                                           华电国际电力股份有限公司
                                                 2018年10月30日




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