证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-017
华电国际电力股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,940,882,103
其中：A 股股东持有股份总数 5,382,887,701
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 557,994,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.234169%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.576705%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.657464%
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长田洪宝先生作为会议主席主持本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 12 人，出席 9 人，（其中董事长王绪祥先生以通讯方式出席
会议），倪守民先生、陈海斌先生和陶云鹏先生因工作原因未能出席本次年度
股东大会；
2、本公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈炜女士因工作原因未能出席本次年度股
东大会；
3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份
而行使“一般性授权”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,361,286,736 99.598710 21,600,965 0.401290 0 0.000000
H股 243,810,008 43.693988 314,184,394 56.306012 0 0.000000
普通股合计： 5,605,096,744 94.347887 335,785,359 5.652113 0 0.000000
2
2、 议案名称：关于发行金融融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 5,367,330,053 99.710980 15,557,648 0.289020 0 0.000000
H股 261,172,343 46.805549 296,822,059 53.194451 0 0.000000
普通股合计： 5,628,502,396 94.741863 312,379,707 5.258137 0 0.000000
3、 议案名称：关于本公司董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,822,701 99.980215 1,065,000 0.019785 0 0.000000
H股 556,250,402 99.687452 980,000 0.175629 764,000 0.136919
普通股合计： 5,938,073,103 99.952717 2,045,000 0.034423 764,000 0.012860
4、 议案名称：关于本公司监事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,822,701 99.980215 1,065,000 0.019785 0 0.000000
H股 556,250,402 99.687452 980,000 0.175629 764,000 0.136919
普通股合计： 5,938,073,103 99.952717 2,045,000 0.034423 764,000 0.012860
3
5、 议案名称：关于本公司 2018 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,819,001 99.980146 1,068,700 0.019854 0 0.000000
H股 556,250,402 99.687452 980,000 0.175629 764,000 0.136919
普通股合计： 5,938,069,403 99.952655 2,048,700 0.034485 764,000 0.012860
6、 议案名称：关于本公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,818,501 99.980137 1,069,200 0.019863 0 0.000000
H股 557,994,402 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,939,812,903 99.982003 1,069,200 0.017997 0 0.000000
7、 议案名称：关于聘用本公司 2019 年度境内外会计师及内控审计师的议案
7.01议案名称：聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为本公司 2019 年度国际和境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,529,301 99.974764 1,358,400 0.025236 0 0.000000
H股 544,314,036 97.548297 13,680,366 2.451703 0 0.000000
普通股合计： 5,925,843,337 99.746860 15,038,766 0.253140 0 0.000000
4
7.02议案名称：聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度内控审
计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,529,301 99.974764 1,358,400 0.025236 0 0.000000
H股 544,038,036 97.498834 13,680,366 2.451703 276,000 0.049463
普通股合计： 5,925,567,337 99.742214 15,038,766 0.253140 276,000 0.004646
8、 议案名称：关于独立董事 2018 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,822,701 99.980215 1,065,000 0.019785 0 0.000000
H股 556,250,402 99.687452 980,000 0.175629 764,000 0.136919
普通股合计： 5,938,073,103 99.952717 2,045,000 0.034423 764,000 0.012860
9、 议案名称：关于确认 2018 年度董事及监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,818,501 99.980137 1,069,200 0.019863 0 0.000000
H股 557,994,402 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,939,812,903 99.982003 1,069,200 0.017997 0 0.000000
5
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,818,501 99.980137 1,069,200 0.019863 0 0.000000
H股 557,994,402 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,939,812,903 99.982003 1,069,200 0.017997 0 0.000000
11、 议案名称：关于调整独立监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,381,818,501 99.980137 1,069,200 0.019863 0 0.000000
H股 557,994,402 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,939,812,903 99.982003 1,069,200 0.017997 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
6 关于本公司 46,852,548 97.768863% 1,069,200 2.231137% - 0.000%
2018 年度利
润分配预案
的议案
7.01 聘用香港立 46,563,348 97.165379% 1,358,400 2.834621% - 0.000%
信徳豪会计
师事务所有
限公司、立信
6
会计师事务
所(特殊普通
合伙)为本公
司 2019 年度
国际和境内
审计师
7.02 聘用立信会 46,563,348 97.165379% 1,358,400 2.834621% - 0.000%
计师事务所
(特殊普通合
伙)为本公司
2019 年度内
控审计师
9 关 于 确 认 46,852,548 97.768863% 1,069,200 2.231137% - 0.000%
2018 年度董
事及监事薪
酬方案的议
案
10 关于调整独 46,852,548 97.768863% 1,069,200 2.231137% - 0.000%
立董事津贴
的议案
11 关于调整独 46,852,548 97.768863% 1,069,200 2.231137% - 0.000%
立监事津贴
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、李超
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关
法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
7
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华电国际电力股份有限公司
2019 年 6 月 26 日
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