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                                 華電國際電力股份有限公司
               Huadian Power International Corporation Limited*
                  （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司）
                                         （股份代碼：1071）


                                   公司秘書及授權代表變更

華電國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鑒於周連青先生自本公告日起，因工作
原因不再擔任本公司之公司秘書職務，亦將不再擔任香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香
港上市規則」）第 3.05 條規定的本公司之授權代表，張戈臨先生于二零一九年十二月二十四日舉行的董事會會議
（「董事會會議」）上獲委任為本公司之公司秘書并將擔任香港上市規則第 3.05 條規定的本公司之授權代表。

香港聯交所已同意張戈臨先生可根據香港上市規則第 3.28 條擔任本公司之公司秘書。

張戈臨先生的履歷詳情載列如下：

張戈臨先生，中國國籍，生於一九六九年十一月，高級工程師，一九九一年畢業於上海交通大學電力工程系，取
得工學學士學位，一九九九年畢業於美國德克薩斯科技大學（Texas Tech University），取得工商管理碩士學位。
現任本公司董事會秘書，香港特許秘書公會聯席成員。張先生於一九九一年參加工作，先後就職於山東電力集團
公司送變電工程公司、山東國際電源開發股份有限公司、華電國際電力股份有限公司，在電力電網生產、管理、
上市公司資本運作、規範運作、法律法規、投資者關係及證券事務管理等方面具有 28 年的工作經驗。

                                                                        承董事會命
                                                                  華電國際電力股份有限公司
                                                                          王緒祥
                                                                            董事長

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

王緒祥（董事長、執行董事）、田洪寶（副董事長、執行董事）、倪守民（副董事長、非執行董事）、苟偉（非執
行董事）、陳海斌（非執行董事）、陶雲鵬（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、陳存來（執行董事）、丁慧平
（獨立非執行董事）、王大樹（獨立非執行董事）、王傳順（獨立非執行董事）及宗文龍（獨立非執行董事）。

中國  北京
二零一九年十二月二十四日

*僅供識別
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