证券代码：600029         证券简称：南方航空     公告编号：2017-029


                   中国南方航空股份有限公司
        关于 2016 年年度股东大会增加临时提案
        暨召开 2016 年年度股东大会的补充通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 股东大会有关情况


（一）股东大会类型和届次：


      中国南方航空股份有限公司（“本公司、公司”）2016 年年度股东大会


（二）股东大会召开日期：2017 年 6 月 30 日


（三）股权登记日


    股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股             600029      南方航空           2017/5/31


二、 增加临时提案的情况说明


（一）提案人：中国南方航空集团公司


（二）提案程序说明


    公司已于 2017 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，合计持有 51.99%股

份的股东中国南方航空集团公司，在 2017 年 5 月 26 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。


（三）临时提案的具体内容


    审议及批准公司与南航国际融资租赁有限公司（“南航租赁”）签署《2017

年下半年飞机融资租赁框架协议》，并同意授权公司总会计师、财务总监签署相

关的法律文件。上述协议有效期为 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，在协

议有效期内公司从南航租赁引进的飞机租金总额（包括本金和利息，利率参照中

国人民银行 5 年以上贷款基准利率）上限为 10.5 亿美元或等值人民币，公司向

南航租赁支付的融资租赁手续费上限为 817 万美元或等值人民币。


三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知事

项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


（一）现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2017 年 6 月 30 日   14 点 30 分

召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四

楼一号会议室


（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 30 日

                   至 2017 年 6 月 30 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


（三）股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


（四）股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1     审议及批准本公司 2016 年度董事会报告                        √
  2     审议及批准本公司 2016 年度监事会报告                        √
  3     审议及批准本公司 2016 年度经审计合并财务报表                √
  4     审议及批准 2016 年度利润分配预案                            √
  5     审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金              √
        审议及批准授权厦门航空有限公司在 2017 年 7 月 1 日至        √
        2018 年 6 月 30 日期间内为河北航空有限公司及江西航空
  6
        有限公司分别提供累计担保余额不超过人民币 45 亿元及
        人民币 12 亿元或等值外币之担保
  7     审议及批准一般性授权董事会发行股票                          √
  8     审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具                  √
        审议及批准本公司与南航国际融资租赁有限公司签署              √
  9
        《2017 年下半年飞机融资租赁框架协议》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    议案 1、2、3、4、5、7 和 8 已经本公司第七届董事会第十四次会议审议通

    过，相关公告已于 2017 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、

    《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    议案 6 已于 2017 年 5 月 5 日经本公司董事会审议通过，相关公告已于 2017

    年 5 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证

    券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    议案 9 已于 2017 年 5 月 26 日经本公司董事会审议通过，相关公告已于 2017
    年 5 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证

    券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案：7、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

    应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。



                                          中国南方航空股份有限公司董事会

                                                         2017 年 5 月 26 日




附件 1：2016 年年度股东大会授权委托书

附件 2：2016 年年度股东大会通知回执




     报备文件

（一）中国南方航空集团公司提交增加临时提案的书面函件
附件 1：授权委托书



                               授权委托书

中国南方航空股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权

  1    审议及批准本公司 2016 年度董事会报告

  2    审议及批准本公司 2016 年度监事会报告

       审议及批准本公司 2016 年度经审计合并财
  3
       务报表

  4    审议及批准 2016 年度利润分配预案

       审议及批准聘任外部审计师并授权董事会
  5
       决定其酬金

       审议及批准授权厦门航空有限公司在 2017
       年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间内为河
  6    北航空有限公司及江西航空有限公司分别
       提供累计担保余额不超过人民币 45 亿元及
       人民币 12 亿元或等值外币之担保

  7    审议及批准一般性授权董事会发行股票

       审议及批准一般性授权董事会发行债务融
  8
       资工具

       审议及批准本公司与南航国际融资租赁有
  9
       限公司签署《2017 年下半年飞机融资租赁
         框架协议》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：       年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：



                   中国南方航空股份有限公司
                 2016 年年度股东大会通知回执

    致 中国南方航空股份有限公司：

    本人_____________ 联系电话： __________________________

    地址： ____________________________________________________


    为中国南方航空股份有限公司（“公司”）股本中_____________股 A 股的

登记持有人。兹通知公司，本人拟亲自或委任代理人出席公司于 2017 年 6 月 30

日 14:30 在中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店

四楼一号会议室召开的 2016 年年度股东大会。

    拟提问的问题清单（可另附）：




    签署： ________________


    日期： ________年____月____日