证券代码：600029            证券简称：南方航空       公告编号：2017-050



                   中国南方航空股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A
股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会
                            更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



(一)     原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次
H 股类别股东大会

(二)     原股东大会召开日期：2017 年 11 月 8 日


(三)     原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

         Ａ股          600029        南方航空           2017/10/9



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    2017 年 9 月 22 日，本公司发布《中国南方航空股份有限公司关于召开 2017
年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股
类别股东大会的通知》。经事后审查，附件 1《授权委托书（2017 年第一次临时
股东大会）》中的部分议案出现重复，现对相应内容进行更正，详情请见附件 1
《授权委托书（更新）》。
    此外，在会议审议事项说明中，本公司补充说明如下：
    参加网络投票的 A 股股东在公司 2017 年第一次临时股东大会上投票，将视
同在公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行
了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2017 年第一次临时股东
大会及 2017 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。


三、    除了上述更正补充事项外，于 2017 年 9 月 22 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



(一)    现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2017 年 11 月 8 日 14 点 30 分
     召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒
     店四楼一号会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 8 日
                        至 2017 年 11 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


1.     2017 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                              投票股东类型
序号            议案名称
                                       A 股股东         H 股股东
非累积投票议案
      审议关于公司符合非公开发行 A       √                  √
  1
      股股票条件的议案
      审议关于公司非公开发行 A 股股      √                  √
  2   票募集资金使用的可行性分析研
      究报告（修订稿）的议案
      审议关于提请公司股东大会批准       √                  √
      豁免中国南方航空集团公司及其
  3
      一致行动人履行要约收购义务的
      议案
      审议关于非公开发行股票摊薄即       √                  √
      期回报、填补回报措施及控股股
  4   东、本公司董事和高级管理人员就
      相关措施作出承诺（修订稿）的议
      案
      审议关于中国南方航空股份有限       √                  √
  5   公司股东分红回报规划（2017 年
      -2019 年）的议案
      审议关于公司前次募集资金使用       √                  √
  6
      情况报告的议案
      审议关于公司非公开发行 A 股股      √                  √
7.00 票和非公开发行 H 股股票方案（修
      订稿）的议案
7.01 A 股发行股票的种类和面值            √                  √
7.02 A 股发行方式和发行时间              √                  √
7.03 A 股发行对象和认购方式              √                  √
7.04 A 股发行价格                        √                  √
7.05 A 股发行规模及发行数量              √                  √
7.06 A 股限售期                          √                  √
7.07 A 股募集资金数量及用途              √                  √
7.08 A 股上市地点                        √                  √
      本次非公开发行 A 股股票前的滚      √                  √
7.09
      存未分配利润安排
      本次非公开发行 A 股股票决议的      √                  √
7.10
      有效期限
7.11 H 股发行股票的种类和面值            √                  √
7.12 H 股发行方式和发行时间              √                  √
7.13 H 股发行对象和认购方式              √                  √
7.14 H 股发行价格                        √                  √
7.15 H 股发行规模及发行数量              √                  √
7.16 H 股限售期                          √                  √
7.17 H 股募集资金投向                       √                     √
7.18 H 股上市安排                           √                     √
     本次非公开发行 H 股股票前的滚          √                     √
7.19
     存未分配利润安排
     本次非公开发行 H 股股票决议的          √                     √
7.20
     有效期限
     本次非公开发行 A 股股票和非公          √                     √
7.21
     开发行 H 股股票的关系
     审议关于公司非公开发行 A 股股          √                     √
  8
     票预案（修订稿）的议案
     审议关于本次非公开发行 A 股股          √                     √
  9  票及非公开发行 H 股股票涉及关
     联交易事项（修订稿）的议案
     审议关于公司与特定对象签订附           √                     √
     条件生效的《关于认购中国南方航
 10
     空股份有限公司非公开发行 A 股
     股票之认购协议》的议案
     审议关于公司与特定对象签订附           √                     √
 11 条件生效的 A 股股票认购协议之
     补充协议的议案
     审议关于公司与特定对象签订附           √                     √
     条件生效的《关于认购中国南方航
 12
     空股份有限公司非公开发行 H 股
     股票之认购协议》的议案
     审议关于修改《中国南方航空股份         √                     √
 13
     有限公司章程》的议案
     审议关于提请股东大会授权公司           √                     √
     董事会及董事会相关授权人士全
 14 权办理公司本次非公开发行 A 股
     股票和非公开发行 H 股股票具体
     事宜的议案

2.     2017 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
       审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行
1.00                                                          √
       H 股股票方案（修订稿）的议案
1.01   A 股发行股票的种类和面值                               √
1.02   A 股发行方式和发行时间                                 √
1.03   A 股发行对象和认购方式                                 √
1.04   A 股发行价格                                           √
1.05     A 股发行规模及发行数量                                 √
1.06     A 股限售期                                             √
1.07     A 股募集资金数量及用途                                 √
1.08     A 股上市地点                                           √
         本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安
1.09                                                            √
         排
1.10     本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限                  √
1.11     H 股发行股票的种类和面值                               √
1.12     H 股发行方式和发行时间                                 √
1.13     H 股发行对象和认购方式                                 √
1.14     H 股发行价格                                           √
1.15     H 股发行规模及发行数量                                 √
1.16     H 股限售期                                             √
1.17     H 股募集资金投向                                       √
1.18     H 股上市安排                                           √
         本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安
1.19                                                            √
         排
1.20     本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限                  √
         本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票
1.21                                                            √
         的关系
         审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
     2                                                          √
         的议案
         审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行
     3                                                          √
         H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案
         审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关
     4   于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A             √
         股股票之认购协议》的议案
         审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股
     5                                                          √
         股票认购协议之补充协议的议案
         审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关
     6   于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H             √
         股股票之认购协议》的议案


3.       2017 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           H 股股东
         审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行
1.00                                                            √
         H 股股票方案（修订稿）的议案
1.01     A 股发行股票的种类和面值                               √
1.02     A 股发行方式和发行时间                                 √
1.03   A 股发行对象和认购方式                                  √
1.04   A 股发行价格                                            √
1.05   A 股发行规模及发行数量                                  √
1.06   A 股限售期                                              √
1.07   A 股募集资金数量及用途                                  √
1.08   A 股上市地点                                            √
       本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安
1.09                                                           √
       排
1.10   本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限                   √
1.11   H 股发行股票的种类和面值                                √
1.12   H 股发行方式和发行时间                                  √
1.13   H 股发行对象和认购方式                                  √
1.14   H 股发行价格                                            √
1.15   H 股发行规模及发行数量                                  √
1.16   H 股限售期                                              √
1.17   H 股募集资金投向                                        √
1.18   H 股上市安排                                            √
       本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安
1.19                                                           √
       排
1.20   本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限                   √
       本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票
1.21                                                           √
       的关系
       审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
  2                                                            √
       的议案
       审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行
  3                                                            √
       H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案
       审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关
  4    于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A              √
       股股票之认购协议》的议案
       审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股
  5                                                            √
       股票认购协议之补充协议的议案
       审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关
  6    于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H              √
       股股票之认购协议》的议案
1) 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述 2017 年第一次临时股东大会第 1、3、5、10、12、13、14 项议案，2017
  年第一次 A 股类别股东大会第 4、6 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股东大
  会第 4、6 项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2017 年第
  一次临时股东大会第 2、4、6、7、8、9、11 项议案，2017 年第一次 A 股类
  别股东大会第 1、2、3、5 项议案及 2017 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、
   3、5 项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于
   2017 年 6 月 27 日和 2017 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和
   《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南
   方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中国南方航空
   股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。


2) 特别决议议案：2017 年第一次临时股东大会第 7-14 项议案，2017 年第一次
   A 股类别股东大会第 1-6 项议案，2017 年第一次 H 股类别股东大会第 1-6 项
   议案。


3) 对中小投资者单独计票的议案：2017 年第一次临时股东大会第 5-9 项议案，
   2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-3 项议案，2017 年第一次 H 股类别股
   东大会第 1-3 项议案。


4) 涉及关联股东回避表决的议案：2017 年第一次临时股东大会第 3、7-12、14
   项议案，2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-6 项议案，2017 年第一次 H
   股类别股东大会第 1-6 项议案。
   2017 年第一次临时股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团
   公司、南龙控股有限公司。
   2017 年第一次 A 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空
   集团公司。
   2017 年第一次 H 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：南龙控股有限
   公司。


5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

6) 参加网络投票的 A 股股东在公司 2017 年第一次临时股东大会上投票，将视同
   在公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进
   行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2017 年第一次临时
   股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会上进行表决。

        特此公告。
                             中国南方航空股份有限公司董事会
                                           2017 年 9 月 26 日




附件 1：授权委托书（更新）
附件 1：授权委托书（更新）


                               授权委托书


                      （2017 年第一次临时股东大会）

中国南方航空股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 8 日
召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


    序号          非累积投票议案名称         同意     反对    弃权

               审议关于公司符合非公开发
     1
               行 A 股股票条件的议案

               审议关于公司非公开发行 A
               股股票募集资金使用的可行
     2
               性分析研究报告（修订稿）的
               议案

               审议关于提请公司股东大会
               批准豁免中国南方航空集团
     3
               公司及其一致行动人履行要
               约收购义务的议案

               审议关于非公开发行股票摊
               薄即期回报、填补回报措施及
     4         控股股东、本公司董事和高级
               管理人员就相关措施作出承
               诺（修订稿）的议案
       审议关于中国南方航空股份
 5     有限公司股东分红回报规划
       （2017 年-2019 年）的议案

       审议关于公司前次募集资金
 6
       使用情况报告的议案

       审议关于公司非公开发行 A
7.00   股股票和非公开发行 H 股股
       票方案（修订稿）的议案

7.01   A 股发行股票的种类和面值

7.02   A 股发行方式和发行时间

7.03   A 股发行对象和认购方式

7.04   A 股发行价格

7.05   A 股发行规模及发行数量

7.06   A 股限售期

7.07   A 股募集资金数量及用途

7.08   A 股上市地点

       本次非公开发行 A 股股票前
7.09
       的滚存未分配利润安排

       本次非公开发行 A 股股票决
7.10
       议的有效期限

7.11   H 股发行股票的种类和面值

7.12   H 股发行方式和发行时间

7.13   H 股发行对象和认购方式

7.14   H 股发行价格

7.15   H 股发行规模及发行数量

7.16   H 股限售期

7.17   H 股募集资金投向

7.18   H 股上市安排
       本次非公开发行 H 股股票前
7.19
       的滚存未分配利润安排

       本次非公开发行 H 股股票决
7.20
       议的有效期限

       本次非公开发行 A 股股票和
7.21
       非公开发行 H 股股票的关系

       审议关于公司非公开发行 A
 8
       股股票预案（修订稿）的议案

       审议关于本次非公开发行 A
       股股票及非公开发行 H 股股
 9
       票涉及关联交易事项（修订
       稿）的议案

       审议关于公司与特定对象签
       订附条件生效的《关于认购中
 10    国南方航空股份有限公司非
       公开发行 A 股股票之认购协
       议》的议案

       审议关于公司与特定对象签
 11    订附条件生效的 A 股股票认
       购协议之补充协议的议案

       审议关于公司与特定对象签
       订附条件生效的《关于认购中
 12    国南方航空股份有限公司非
       公开发行 H 股股票之认购协
       议》的议案

       审议关于修改《中国南方航空
 13
       股份有限公司章程》的议案

       审议关于提请股东大会授权
 14
       公司董事会及董事会相关授
              权人士全权办理公司本次非
              公开发行 A 股股票和非公开
              发行 H 股股票具体事宜的议
              案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
                                授权委托书


                     （2017 年第一次 A 股类别股东大会）


中国南方航空股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 8 日召
开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：



序号                 非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权


       审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行
1.00
       H 股股票方案（修订稿）的议案
1.01   A 股发行股票的种类和面值
1.02   A 股发行方式和发行时间
1.03   A 股发行对象和认购方式
1.04   A 股发行价格
1.05   A 股发行规模及发行数量
1.06   A 股限售期
1.07   A 股募集资金数量及用途
1.08   A 股上市地点
       本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安
1.09
       排
1.10   本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限
1.11   H 股发行股票的种类和面值
1.12   H 股发行方式和发行时间
1.13   H 股发行对象和认购方式
1.14   H 股发行价格
1.15   H 股发行规模及发行数量
1.16   H 股限售期
1.17   H 股募集资金投向
1.18   H 股上市安排
       本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安
1.19
       排
1.20   本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限
       本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票
1.21
       的关系
         审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
  2
         的议案
         审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行
  3
         H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案
         审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关
  4      于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A
         股股票之认购协议》的议案
         审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股
  5
         股票认购协议之补充协议的议案
         审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关
  6      于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H
         股股票之认购协议》的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。