证券简称：南方航空   证券代码：600029 公告编号：临 2017-078



          中国南方航空股份有限公司
      第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2017 年 12 月 20 日，中国南方航空股份有限公司（以下简
称“本公司”、“公司”）第八届董事会第一次会议在中国广东
省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼
一号会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 6 人。董事张子芳先
生因公请假，委托董事谭万庚先生代为表决。本次会议由董事王
昌顺先生主持, 董事会秘书出席会议并负责会议记录。公司监事
及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及表决等程
序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
    （一）审议批准关于选举公司第八届董事会董事长、副董事
长的议案；
                             1
   选举王昌顺董事为公司第八届董事会董事长，选举谭万庚董
事为第八届董事会副董事长。
   表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
   （二）审议批准关于聘任公司第八届董事会专门委员会委员、
主任委员的议案；
   公司第八届董事会下属各专门委员会委员名单如下：
   王昌顺董事、顾惠忠董事、焦树阁董事为公司第八届董事会
战略与投资委员会委员，主任委员为王昌顺董事；
   顾惠忠董事、谭劲松董事、焦树阁董事为公司第八届董事会
审计与风险管理委员会委员，主任委员为谭劲松董事；
   张子芳董事、郑凡董事、顾惠忠董事为公司第八届董事会薪
酬与考核委员会委员，主任委员为顾惠忠董事；
   王昌顺董事、郑凡董事、焦树阁董事为公司第八届董事会提
名委员会委员，主任委员为郑凡董事；
   谭万庚董事、郑凡董事、谭劲松董事为公司第八届董事会航
空安全委员会委员，主任委员为谭万庚董事。
   表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
   （三）审议批准关于续聘公司高级管理人员的议案；
   公司高级管理人员名单如下：
   谭万庚任中国南方航空股份有限公司总经理；
   张子芳任中国南方航空股份有限公司副总经理；
   韩文胜任中国南方航空股份有限公司副总经理；

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    肖立新任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、
财务总监；
    任积东任中国南方航空股份有限公司副总经理；
    王志学任中国南方航空股份有限公司副总经理；
    李彤彬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师；
    章正荣任中国南方航空股份有限公司运行总监；
    苏亮任中国南方航空股份有限公司总经济师；
    陈威华任中国南方航空股份有限公司总法律顾问；
    郭志强任中国南方航空股份有限公司营销总监；
    谢兵任中国南方航空股份有限公司董事会秘书；
    冯华南任中国南方航空股份有限公司安全总监；
    杨本森任中国南方航空股份有限公司总飞行师；
    郭建业任中国南方航空股份有限公司服务总监。
    上述高级管理人员简历详见附件。
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
    公司独立董事对上述高级管理人员人选、提名和续聘程序进
行了审议，一致认为：公司续聘上述高级管理人员的提名、续聘
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员符合《公
司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，同意董事会对上述
人员的续聘。独立董事独立意见详情请参见公司于 2017 年 12 月
20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行公告的《中
国南方航空股份有限公司独立董事关于续聘高级管理人员的独
立意见》。

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    （四）审议批准关于公司《董事会常务委员会议事规则》的
议案；
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
    （五）审议批准关于公司 2018 年套期保值计划的议案；
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
    （六）审议批准关于公司 2018 年银行信贷融资计划的议案；
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
    （七）审议批准关于授权为 2018 年新设 SPV 全资子公司提
供担保的议案。
    为进一步降低公司飞机租赁成本，公司董事会同意授权公司
为拟在 2018 年新设的 10 家 SPV 全资子公司提供担保。公司将根
据有关担保事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
    特此公告。


    附件：公司高级管理人员简历。


                           中国南方航空股份有限公司董事会
                                         2017 年 12 月 20 日

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附件：公司高级管理人员简历


韩文胜，男，50 岁，硕士研究生学历，天津大学管理工程
系管理工程专业毕业，中共党员。1987 年 8 月参加工作。
1999 年 9 月至 2001 年 6 月任中国南方航空股份有限公司培
训中心副主任；2001 年 6 月至 2002 年 1 月任中国南方航空
股份有限公司政策研究室主任；2002 年 1 月至 2005 年 11
月任中国南方航空股份有限公司人劳科教部总经理、党总支
书记；2005 年 11 月至 2007 年 6 月任中国南方航空股份有
限公司市场营销管理委员会党委委员、副主任兼市场销售部
总经理、党委副书记；2007 年 6 月至 2009 年 12 月任中国
南方航空股份有限公司上海基地总经理、党委副书记；2009
年 12 月至 2011 年 10 月任中国南方航空股份有限公司市场
营销管理委员会党委副书记、副主任；2011 年 10 月至 2016
年 10 月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会
党委书记、副主任；2016 年 10 月至今任中国南方航空集团
公司党组成员、副总经理；2017 年 11 月中国南方航空集团
公司党组成员、副总经理，中国南方航空股份有限公司党委
委员、副总经理。目前还兼任四川航空股份有限公司副董事
长、中国航空运输协会副理事长。


肖立新，男，51 岁，硕士研究生学历，广东省社会科学院
经济学专业毕业，在职取得清华大学经济管理学院高级管理
人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级会计师，具有注册会

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计师资格，中共党员。1991 年 7 月参加工作。1999 年 6 月
至 2001 年 3 月任南方航空（集团）公司财务部总经理助理；
2001 年 3 月至 2002 年 1 月任中国南方航空股份有限公司财
务部副总经理；2002 年 1 月至 2007 年 2 月任中国南方航空
股份有限公司财务部总经理、党总支副书记；2007 年 2 月
至 2007 年 10 月任中国南方航空股份有限公司副总会计师兼
财务部总经理；2007 年 10 月至 2008 年 2 月任中国南航集
团财务有限公司总经理、党总支书记；2008 年 2 月至 2015
年 4 月任中国南航集团财务有限公司总经理、党委书记；
2015 年 4 月至 2016 年 10 月任中国南方航空股份有限公司
总会计师、财务总监；2016 年 10 月至今任中国南方航空集
团公司党组成员、总会计师,中国南方航空股份有限公司总
会计师、财务总监；2017 年 11 月至今中国南方航空集团公
司党组成员、总会计师,中国南方航空股份有限公司党委委
员、副总经理、总会计师、财务总监。目前还兼任贵州航空
有限公司董事长、汕头航空有限公司董事长、厦门航空有限
公司董事、南航海外（香港）有限公司董事。


任积东，男，52 岁，大学学历，南京航空学院航空发动机
设计专业毕业，在职取得清华大学经管学院高级管理人员工
商管理硕士（EMBA）学位，高级工程师。中共党员，1986
年 8 月参加工作。1995 年至 2000 年历任民航乌鲁木齐管理
局（新疆航空公司）飞机维修厂二车间主任、副厂长、工程
部总经理。2000 年 1 月至 2001 年 12 月任民航乌鲁木齐管

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理局（新疆航空公司）副局长（副总经理）、党委常委；2001
年 12 月至 2004 年 6 月任新疆航空公司党委委员、副总经理；
2004 年 6 月至 2004 年 12 月任中国南方航空集团公司新疆
公司党委书记、副总经理；2005 年 1 月至 2 月任中国南方
航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理；2005
年 3 月至 2007 年 2 月任中国南方航空股份有限公司党委常
委、副总经理；2007 年 1 月至 2009 年 4 月任中国南方航空
股份有限公司党委常委兼新疆分公司总经理、党委副书记；
2009 年 5 月至今任中国南方航空股份有限公司党委常委、
副总经理。


王志学，男，56 岁，大专学历，民航十四航校飞机驾驶专
业毕业，在职取得中国民用航空飞行学院飞行技术专业大学
学历，特级飞行员。中共党员，1981 年 2 月参加工作。1995
年至 2002 年历任珠海航空有限公司飞行安全技术检查部副
经理、经理，B737 机型资深教员，南航（集团）汕头航空
有限公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长、南航（集团）
汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术管理部经理。
2002 年 6 月至 2004 年 10 月任汕头航空有限公司副总经理；
2004 年 10 月至 2009 年 2 月任中国南方航空股份有限公司
飞行管理部总经理；2009 年 2 月至 2012 年 7 月任中国南方
航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记；2012
年 8 月至 2016 年 12 月任中国南方航空股份有限公司党委常
委、副总经理、总飞行师；2016 年 12 月至今任中国南方航

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空股份有限公司党委常委、副总经理。目前还兼任珠海航空
有限公司董事长。


李彤彬，男，56 岁，大专学历，中国民航学院飞机电气设
备维修专业毕业，在职取得海南大学工商管理硕士学位和清
华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，
高级工程师。中共党员，1983 年 8 月参加工作。1994 年至
2003 年历任北方航空公司飞机维修基地工程技术处副处长、
修理厂厂长，机务工程部（飞机维修基地）副主任、主任，
吉林分公司总经理。2004 年 9 月至 2005 年 1 月任珠海航空
有限公司副总经理、党委副书记；2005 年 1 月至 2012 年 4
月任珠海航空有限公司总经理、党委副书记；2012 年 4 月
至 2014 年 4 月任中国南方航空股份有限公司北方分公司党
委书记、副总经理；2014 年 4 月至 2015 年 8 月任中国南方
航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理、党委副书
记；2015 年 9 月至 2016 年 12 月任中国南方航空股份有限
公司党委常委、副总经理兼总工程师、机务工程部总经理、
党委副书记；2016 年 12 月至今任中国南方航空股份有限公
司党委常委、副总经理兼总工程师。目前还兼任沈阳北方飞
机维修有限公司、中国南航集团进出口贸易有限公司、广州
飞机维修工程有限公司董事长。


章正荣，男，55 岁，大专学历，中国民用航空飞行学院飞
机驾驶专业毕业，在职取得清华大学经管学院高级管理人员

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工商管理硕士（EMBA）学位，中共党员。1982 年 2 月参加
工作，曾任民航第六飞行大队飞行五中队副中队长，南航飞
行部中队长、副大队长、大队长，中国南方航空股份有限公
司飞行部副总经理，中国南方航空股份有限公司航空安全监
察部总经理，中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、
党委副书记，2007 年 8 月任中国南方航空股份有限公司总
飞行师兼广州飞行部总经理、党委副书记，2012 年 6 月至 7
月任中国南方航空股份有限公司总飞行师、安全总监兼总值
班经理室主任，2012 年 7 月任中国南方航空集团公司总飞
行师兼航空安全部部长，2014 年 4 月至 2017 年 1 月任中国
南方航空集团公司总飞行师、安全总监兼航空安全部部长，
2017 年 1 月至 11 月任中国南方航空集团公司总飞行师，中
国南方航空股份有限公司运行总监；2017 年 11 月至今任中
国南方航空集团公司总经理助理、中国南方航空股份有限公
司运行总监。


苏亮，55 岁，硕士研究生学历，英国克兰菲尔德大学航空
学院航空运输管理专业毕业，工程师。中共党员，1981 年
12 月参加工作。1998 年至 2000 年历任南航（集团）深圳公
司航务部副经理、计划企管部副经理、经理。2000 年 7 月
至 2003 年 12 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书；
2003 年 12 月至 2005 年 11 月任中国南方航空股份有限公司
董事会秘书兼董事会秘书办公室主任；2005 年 11 月至 2006
年 2 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书、市场营销

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管理委员会副主任；2006 年 2 月至 2007 年 11 月任中国南
方航空股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书办公室主任、
市场营销管理委员会副主任；2007 年 12 月至今任中国南方
航空股份有限公司总经济师。目前还兼任四川航空股份有限
公司董事、中国南航集团文化传媒股份有限公司董事长、南
航西澳飞行学院董事长。


陈威华，男，51 岁，大学学历，北京大学法律学专业毕业，
经济师，具有律师资格和企业法律顾问职业资格。中共党员，
1988 年 7 月参加工作。1997 年至 2004 年历任中国南方航空
（集团）公司法律事务处副处长、中国南方航空股份有限公
司及南方航空（集团）公司办公室副主任（法律部主任）。
2004 年 6 月至 2008 年 10 月任中国南方航空股份有限公司
总法律顾问兼法律部部长；2008 年 10 月至 2017 年 4 月任
中国南方航空股份有限公司总法律顾问兼法律部总经理，
2017 年 4 月至今任中国南方航空股份有限公司总法律顾问。
目前还兼任厦门航空有限公司董事。


郭志强，男，54 岁，在职党校研究生学历，中共新疆维吾
尔自治区委党校工商管理专业毕业，经济师。中共党员，1981
年 1 月参加工作。1995 年至 2004 年历任新疆航空公司西安
营业部经理、北京营业部经理、运输部总经理，新疆航空公
司副总经理，南航集团公司北京办事处主任、南航股份公司
北京营业部总经理、党委书记。2004 年 6 月至 2004 年 12

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月任中国南方航空集团公司新疆公司党委常委、副总经理；
2005 年 1 月至 12 月任中国南方航空股份有限公司新疆分公
司党委常委、副总经理；2005 年 12 月至 2008 年 2 月任中
国南方航空股份有限公司深圳分公司党委委员、副总经理；
2008 年 2 月至 2009 年 5 月任重庆航空有限公司总裁兼首席
执行官、党委副书记；2009 年 5 月至 9 月任中国南方航空
股份有限公司市场营销管理委员会党委委员、副主任；2009
年 9 月至 2012 年 9 月任中国南方航空股份有限公司市场营
销管理委员会主任、党委副书记；2012 年 9 月至 2014 年 7
月任中国南方航空股份有限公司营销总监兼市场营销管理
委员会主任、党委副书记；2014 年 7 月至今任中国南方航
空股份有限公司营销总监。目前还兼任南航通用航空有限公
司董事长、深圳航空食品有限公司董事长、南航嘉源(广州)
航空用品有限公司董事长、广州南联航空食品有限公司董事
长、广州南航中免免税品有限公司董事长。


谢兵，男，44 岁，大学学历，南京航空航天大学运输管理
专业毕业，在职取得暨南大学工商管理硕士学位、英国伯明
翰大学工商管理（国际银行和金融）硕士学位和清华大学经
管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级经济
师，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。中共党
员，1995 年 7 月参加工作。2003 年至 2007 年历任中国南方
航空股份有限公司董事会秘书助理、中国南方航空集团公司
办公厅总经理秘书。2007 年 11 月至 2009 年 12 月任中国南

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方航空股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书办公室副主
任；2009 年 12 月至今任中国南方航空股份有限公司董事会
秘书兼董事会秘书办公室主任。目前还兼任中国南航集团资
本控股有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事长。


冯华南，男，55 岁，大专学历，中国民航飞行专科学校飞
机驾驶专业毕业，在职取得北京航空航天大学航空工程硕士
学位和清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）
学位，特级飞行员。中共党员，1983 年 1 月参加工作。1994
年至 1999 年历任南航（集团）公司珠海飞行训练中心主任、
南航股份公司飞行部副总经理。1999 年 12 月至 2002 年 10
月任中国南方航空股份有限公司飞行安全技术部总经理；
2002 年 11 月至 2004 年 9 月任中国南方航空股份有限公司
飞行技术管理部总经理；2004 年 9 月至 2006 年 2 月任贵州
航空有限公司党委书记、副总经理；2006 年 2 月至 2014 年
7 月任贵州航空有限公司总经理、党委副书记；2014 年 8 月
至今任中国南方航空股份有限公司安全总监。目前还兼任珠
海翔翼航空技术有限公司。


杨本森，男，59 岁，大专学历，中国民用航空飞行学院飞
机驾驶专业毕业，中共党员。1978 年 12 月参加工作，曾任
民航第九飞行大队中队长、技术科科长，民航乌鲁木齐管理
局飞行大队副大队长、大队长，民航乌鲁木齐管理局飞行大
队总经理、党委副书记；2002 年 1 月任新疆航空公司飞行

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部总经理、党委副书记；2002 年 12 月任中国南方航空集团
公司新疆公司副总经理；2005 年 1 月任中国南方航空股份
有限公司新疆分公司党委委员、副总经理；2005 年 7 月至
2017 年 1 月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委
委员、党委书记、副总经理；2017 年 1 月至今任中国南方
航空股份有限公司总飞行师。


郭建业，男，55 岁，在职党校研究生学历，中国民用航空
飞行学院飞机驾驶专业毕业，在职取得华南师范大学思想教
育管理学系政治教育专业本科学历，中央党校函授学院经济
管理专业研究生学历，中共党员。1980 年 5 月参加工作，
曾任民航中南管理局团委书记、宣传部副部长，民航中南管
理局空中交通管理局政治处主任，民航中南管理局空中交通
管理局副局长兼广东中南民航实业有限公司总经理，民航海
南安全监督管理办公室副主任，民航河南安全监督管理办公
室主任、安全监督管理局局长、党委书记，民航中南地区管
理局党委常委、副局长；2012 年 7 月任中国南方航空股份
有限公司黑龙江分公司党委委员、总经理、党委副书记；2014
年 7 月至 2017 年 1 月任中国南方航空股份有限公司市场营
销管理委员会党委委员、主任、党委副书记；2017 年 1 月
至今任中国南方航空股份有限公司服务总监。




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