南方航空：关于设立全资子公司的公告2018-06-30
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2018-042
中国南方航空股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
拟在雄安新区设立中国南方航空雄安航空有限公司（以下简称“雄安
航空”）。
● 雄安航空的设立尚需行业主管部门、工商行政管理部门等有
关部门的批准。受到宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，
雄安航空未来的经营情况仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
● 雄安航空预计本年度不会实际投入运营，也不会对本公司
2018 年度营业收入和净利润产生任何影响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
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本公司拟以货币方式出资人民币 25 亿元、实物方式出资人民币
75 亿元，分阶段出资共计人民币 100 亿元，在雄安新区设立全资子公
司中国南方航空雄安航空有限公司。
（二）董事会审议情况
根据《中国南方航空股份有限公司章程》规定，公司第八届董事
会于 2018 年 6 月 29 日以通讯方式召开临时会议，审议批准以下议
案：
1、同意公司以现金和资产出资 100 亿元成立全资子公司雄安航
空；
2、同意并授权管理层签署雄安航空的《公司章程》。
应参与审议董事 7 人,实际参与审议董事 7 人。经与会董事审议,
一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：中国南方航空雄安航空有限公司
2、注册地址：河北省保定市容城县奥威路北侧润福苑第 3 幢 2403
号房
3、法定代表人：郭志强
4、注册资本：人民币 100 亿元
5、业务范围：提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、
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邮、行李运输服务；提供航空器维修服务；经营国内外航空公司的代
理业务；进行其他航空业务及相关业务，包括为该业务进行广告宣传；
工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务。
6、出资方式：货币出资人民币 25 亿元，占注册资本 25%，实物
出资人民币 75 亿元，占注册资本 75%，其中实物为股东拟注入公司的
飞机。
7、公司设执行董事一名、总经理一名及副总经理若干名。
以上注册登记信息以最终工商部门核准登记为准。
三、投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的及对公司的影响
本公司在雄安新区投资设立雄安航空，有利于公司更好地建设和
运营北京枢纽，进一步推进广州—北京“双枢纽”战略布局。
公司货币及实物出资将根据项目进展情况分期投入，预计不会对
公司的现金流及财务状况产生重大影响。本次投资有利于推动本公司
航空主业的发展，增强本公司在航空市场的竞争力，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
雄安航空预计本年度不会实际投入运营，也不会对本公司 2018
年度营业收入和净利润产生任何影响。
（二）存在风险
1、雄安航空的设立尚需行业主管部门、工商行政管理部门等有
关部门的批准；
2、受到宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，雄安航
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空未来的经营情况仍存在一定的不确定性。
公司将积极配合相关部门，申请办理应有的经营许可，配备相应
人员，全力推动雄安航空的设立进度，并根据相关事项的进展情况及
时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2018 年 6 月 29 日
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