证券简称：南方航空   证券代码：600029   公告编号：临 2019-004



           中国南方航空股份有限公司
         关于高级管理人员辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公

司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2019 年

1 月 16 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

    同意张子芳先生因退休不再担任公司副总经理，韩文胜先生

因工作变动不再担任公司副总经理。

    应参与审议董事 6 人，实际参与审议董事 6 人。经董事审议，

一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    张子芳先生和韩文胜先生均确认与公司董事会和公司无不

同意见，亦不存在公司证券持有人需要知悉有关其辞任的其他事

宜。董事会对于张子芳先生和韩文胜先生担任公司副总经理期间

为公司发展作出的贡献表示感谢。
   独立董事意见：

   上述公司高级管理人员辞任程序符合有关法律、法规和本公

司章程的规定，同意董事会上述决议。

   独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁



   特此公告。



                         中国南方航空股份有限公司董事会

                                       2019 年 1 月 16 日