南方航空：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-03-22
二零一九年第一次临时股东大会
中国南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.
二零一九年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年三月二十二日
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二零一九年第一次临时股东大会
目 录
一、会议须知3
二、会议议程5
三、会议议案7
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二零一九年第一次临时股东大会
二零一九年第一次临时股东大会
会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）股东在公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“股
东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和
议事效率，依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司股东大会规则》及《中国南方航空股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）、《中国南方航空股份有限公司股
东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的有关规定，
本公司特通知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》、公司章程及股东大会议事规则的规定，认真做好召开股
东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责股东大会的程序安排和会务工
作。
三、公司董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法
定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，
并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内，发言主题应与
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二零一九年第一次临时股东大会
本次股东大会表决事项相关。
六、根据相关法律法规及公司章程，股东大会议案表决采取
现场投票和网络投票相结合的方式进行。
七、股东大会审议了大会议案后，应对此作出决议。根据公
司章程，2019 年第一次临时股东大会的所有议案均为普通决议
案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
八、现场表决投票统计由两名股东代表、一名监事代表、两
名见证律师和一名审计师参加，现场表决结果于当场公布。
九、公司董事会聘请常年法律顾问出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公
司董秘局联系。
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二零一九年第一次临时股东大会
二零一九年第一次临时股东大会
会议议程
会议时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）14:30
会议地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空
大厦 33 楼 3301 会议室
主 持 人：董事长王昌顺先生
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会 议 议 程
一、 主持人宣布会议开始。
二、 审议议题：
1.00 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案；
1.01 关于选举马须伦先生为公司第八届董事会执行董事的
议案；
1.02 关于选举韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事的
议案。
2.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案；
2.01 关于选举林晓春先生为公司第八届监事会股东代表监
事的议案。
三、 与会股东及股东代表对上述议案投票表决。
四、 与会股东及股东代表与管理层交流。
五、 大会休会（统计表决结果）。
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二零一九年第一次临时股东大会
六、 宣布表决结果。
七、 主持人宣布会议结束。
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二零一九年第一次临时股东大会
二零一九年第一次临时股东大会议案一
关于选举公司第八届董事会执行董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据本公司董事会提名委员会的审核意见及建议，公司董事
会审议并同意提名马须伦先生、韩文胜先生为本公司第八届董事
会执行董事候选人（候选人简历请见附件1），并同意将前述议案
提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详情请参见本公司2019年3月19日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券
时报》上发布的《中国南方航空股份有限公司董事会决议公告》。
现提请股东大会审议。
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书：谢兵
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二零一九年第一次临时股东大会
二零一九年第一次临时股东大会议案二
关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的推荐，公
司监事会同意提名林晓春先生为本公司第八届监事会股东代表
监事候选人（候选人简历请见附件2），并同意将前述议案提交公
司2019年第一次临时股东大会审议。
详情请参见本公司2019年3月19日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券
时报》上发布的《中国南方航空股份有限公司监事会决议公告》。
现提请股东大会审议。
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书：谢兵
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二零一九年第一次临时股东大会
附件 1：执行董事候选人简历
马须伦先生，男，1964 年 7 月生（54 岁），华中科技大学机械学
院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师。1984 年 8 月参加
工作，1990 年 10 月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司
副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、
党委常委。2002 年 10 月任中国国际航空公司常务副总裁、党委
副书记；2004 年 9 月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、
党委副书记；2004 年 12 月任中国航空集团公司党组成员兼中国
国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2007 年 2 月任
中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008 年 12 月任中国东
方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经
理、党委副书记；2011 年 10 月任中国东方航空集团公司党组书
记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016 年 11
月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记；2016
年 12 月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委
副书记；2019 年 1 月任中国南方航空集团有限公司董事、总经理、
党组副书记；2019 年 3 月 18 日任中国南方航空集团有限公司董
事、总经理、党组副书记兼中国南方航空股份有限公司总经理。
韩文胜先生，男，1967 年 1 月出生（52 岁），天津大学管理工程
系管理工程专业毕业，硕士研究生学历，工学硕士，经济师。1987
年 8 月参加工作，1985 年 5 月加入中国共产党。曾任中国南方航
空股份有限公司培训中心副主任，政策研究室主任，人劳科教部
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二零一九年第一次临时股东大会
总经理、党总支书记，市场营销管理委员会副主任、党委委员兼
市场销售部总经理、党委副书记，上海基地总经理、党委副书记。
2009 年 12 月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会
党委副书记、副主任；2011 年 10 月任中国南方航空股份有限公
司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2016 年 10 月任中国
南方航空集团公司副总经理、党组成员；2017 年 11 月任中国南
方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有
限公司副总经理、党委委员；2018 年 11 月任中国南方航空集团
有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总经
理、中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股份有限公
司）党委委员；2018 年 12 月任中国南方航空集团有限公司董事、
党组副书记，中国南方航空集团有限公司直属（中国南方航空股
份有限公司）党委副书记。目前还兼任四川航空股份有限公司副
董事长、中国民航信息网络股份有限公司董事、中国航空运输协
会副理事长。
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二零一九年第一次临时股东大会
附件 2：股东代表监事候选人简历
林晓春先生，男，1971 年 5 月生（47 岁），北京大学法律学系国
际法专业毕业，法学学士，北京工业大学、美国城市大学工商管
理硕士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士，具
有企业法律顾问及公司律师资格。1995 年 7 月参加工作，1995
年 6 月加入中国共产党。2006 年 10 月任中国南方航空股份有限
公司法律部副部长；2009 年 1 月任中国南方航空股份有限公司法
律部副总经理；2009 年 12 月任中国南方航空集团公司法律部副
部长、中国南方航空股份有限公司法律部副总经理；2013 年 5
月任中国南方航空集团公司法律部部长；2017 年 4 月任中国南方
航空集团有限公司法律标准部总经理、中国南方航空股份有限公
司法律标准部总经理。
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