证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-083
中国南方航空股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、中国南方航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 109
其中：A 股股东人数 105
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,201,153,866
其中：A 股股东持有股份总数 6,639,937,746
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,561,216,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0063
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.1277
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.8786
2、中国南方航空股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,639,937,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 77.2021
股股份总数的比例（%）
3、中国南方航空股份有限公司 2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,554,233,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 69.6650
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019
年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投
票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会
召集，副董事长马须伦先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开和
表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公
司章程》的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长王昌顺先生、独立董事郑凡先生因公
务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2019 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例
（%）
A股 2,100,180,410 99.4636 11,325,913 0.5364 100 0.0000
H股 789,200,288 85.1679 137,437,007 14.8318 2,900 0.0003
普 通 股 合 2,889,380,698 95.1034 148,762,920 4.8965 3,000 0.0001
计：
2、 议案名称：关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2020-2022 年融资
和租赁服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,348,923 99.9925 157,400 0.0075 100 0.0000
H股 926,522,845 99.9873 117,350 0.0127 0 0.0000
普通股合计： 3,037,871,768 99.9910 274,750 0.0090 100 0.0000
3、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 6,639,755,146 99.9972 182,500 0.0027 100 0.0001
H股 2,560,737,120 99.9813 471,050 0.0184 7,950 0.0003
普通股合计： 9,200,492,266 99.9928 653,550 0.0071 8,050 0.0001
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 6,639,755,146 99.9972 182,500 0.0027 100 0.0001
H股 2,560,702,920 99.9800 485,150 0.0189 28,050 0.0011
普通股合计： 9,200,458,066 99.9924 667,650 0.0073 28,150 0.0003
5、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、
公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 6,639,755,146 99.9972 182,500 0.0027 100 0.0001
H股 2,560,676,470 99.9789 486,400 0.0190 53,250 0.0021
普通股合计： 9,200,431,616 99.9922 668,900 0.0073 53,350 0.0005
6、 议案名称：关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2020 年-2022
年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 6,639,765,383 99.9974 172,363 0.0026 0 0.0000
H股 2,560,797,920 99.9837 352,350 0.0138 65,850 0.0025
普通股合计： 9,200,563,303 99.9936 524,713 0.0057 65,850 0.0007
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 6,639,780,246 99.9976 157,400 0.0024 100 0.0000
H股 2,560,826,970 99.9848 323,300 0.0126 65,850 0.0026
普通股合计： 9,200,607,216 99.9941 480,700 0.0052 65,950 0.0007
8.00、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(逐项表决通过)
8.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,118,845 99.9437 460,200 0.0497 61,150 0.0066
普通股合计： 3,037,442,668 99.9768 642,700 0.0212 61,250 0.0020
8.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,118,995 99.9438 458,750 0.0495 62,450 0.0067
普通股合计： 3,037,442,818 99.9768 641,250 0.0211 62,550 0.0021
8.03、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,124,745 99.9444 453,050 0.0489 62,400 0.0067
普通股合计： 3,037,448,568 99.9770 635,550 0.0209 62,500 0.0021
8.04、 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,308,860 99.9906 197,463 0.0094 100 0.0000
H股 926,090,445 99.9407 473,750 0.0511 76,000 0.0082
普通股合计： 3,037,399,305 99.9754 671,213 0.0221 76,100 0.0025
8.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,121,745 99.9441 457,600 0.0494 60,850 0.0065
普通股合计： 3,037,445,568 99.9769 640,100 0.0211 60,950 0.0020
8.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,112,495 99.9431 466,850 0.0504 60,850 0.0065
普通股合计： 3,037,436,318 99.9766 649,350 0.0214 60,950 0.0020
8.07、 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,125,445 99.9444 456,400 0.0493 58,350 0.0063
普通股合计： 3,037,449,268 99.9770 638,900 0.0210 58,450 0.0020
8.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,110,345 99.9428 423,400 0.0457 106,450 0.0115
普通股合计： 3,037,434,168 99.9765 605,900 0.0199 106,550 0.0036
8.09、 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,128,745 99.9448 458,200 0.0494 53,250 0.0058
普通股合计： 3,037,452,568 99.9772 640,700 0.0211 53,350 0.0017
8.10、 议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,110,245 99.9428 457,750 0.0494 72,200 0.0078
普通股合计： 3,037,434,068 99.9765 640,250 0.0211 72,300 0.0024
9.00、 议案名称：关于公司非公开发行 H 股股票方案的议案(逐项表决通过)
9.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,344 0.9398 100 0.0000
H股 871,834,313 94.0855 54,720,882 5.9053 85,000 0.0092
普 通 股 合 2,963,497,292 97.5429 74,564,226 2.4543 85,100 0.0028
计：
9.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,344 0.9398 100 0.0000
H股 871,872,563 94.0897 54,695,432 5.9026 72,200 0.0077
普 通 股 合 2,963,535,542 97.5442 74,538,776 2.4534 72,300 0.0024
计：
9.03、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,344 0.9398 100 0.0000
H股 871,872,313 94.0896 54,705,282 5.9036 62,600 0.0068
普 通 股 合 2,963,535,292 97.5442 74,548,626 2.4538 62,700 0.0020
计：
9.04、 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,344 0.9398 100 0.0000
H股 871,829,263 94.0850 54,748,582 5.9083 62,350 0.0067
普 通 股 合 2,963,492,242 97.5428 74,591,926 2.4552 62,450 0.0020
计：
9.05、 议案名称：发行规模及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,344 0.9398 100 0.0000
H股 871,862,363 94.0886 54,715,482 5.9047 62,350 0.0067
普 通 股 合 2,963,525,342 97.5439 74,558,826 2.4541 62,450 0.0020
计：
9.06、 议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,671,479 99.0606 19,834,844 0.9394 100 0.0000
H股 871,872,563 94.0897 54,705,282 5.9036 62,350 0.0067
普 通 股 合 2,963,544,042 97.5445 74,540,126 2.4535 62,450 0.0020
计：
9.07、 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,344 0.9398 100 0.0000
H股 871,831,763 94.0853 54,735,032 5.9068 73,400 0.0079
普 通 股 合 2,963,494,742 97.5428 74,578,376 2.4547 73,500 0.0025
计：
9.08、 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,344 0.9398 100 0.0000
H股 871,823,763 94.0844 54,705,282 5.9036 111,150 0.0120
普 通 股 合 2,963,486,742 97.5426 74,548,626 2.4538 111,250 0.0036
计：
9.09、 议案名称：本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,344 0.9398 100 0.0000
H股 871,894,813 94.0921 54,742,482 5.9076 2,900 0.0003
普 通 股 合 2,963,557,792 97.5449 74,585,826 2.4550 3,000 0.0001
计：
9.10、 议案名称：本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,344 0.9398 100 0.0000
H股 871,839,413 94.0861 54,739,932 5.9074 60,850 0.0065
普 通 股 合 2,963,502,392 97.5431 74,583,276 2.4549 60,950 0.0020
计：
10、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
H股 926,089,595 99.9406 524,950 0.0567 25,650 0.0027
普通股合计： 3,037,413,418 99.9759 707,450 0.0233 25,750 0.0008
11、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,600 0.0086 0 0.0000
H股 926,120,545 99.9439 492,500 0.0531 27,150 0.0030
普通股合计： 3,037,444,368 99.9769 675,100 0.0222 27,150 0.0009
12、 议案名称：关于本次非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,662,979 99.0602 19,843,444 0.9398 0 0.0000
H股 871,873,613 94.0898 54,725,832 5.9058 40,750 0.0044
普 通 股 合 2,963,536,592 97.5442 74,569,276 2.4544 40,750 0.0014
计：
13、 议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,111,308,860 99.9906 197,463 0.0094 100 0.0000
H股 926,094,295 99.9411 503,650 0.0544 42,250 0.0045
普通股合计： 3,037,403,155 99.9755 701,113 0.0231 42,350 0.0014
14、 议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,091,663,079 99.0602 19,843,344 0.9398 0 0.0000
H股 871,832,163 94.0853 54,765,782 5.9101 42,250 0.0046
普 通 股 合 2,963,495,242 97.5429 74,609,126 2.4557 42,250 0.0014
计：
15、 议案名称：关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 6,635,872,873 99.9388 4,064,773 0.0612 100 0.0000
H股 2,543,408,921 99.3047 17,758,949 0.6934 48,250 0.0019
普 通 股 合 9,179,281,794 99.7623 21,823,722 0.2372 48,350 0.0005
计：
16、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权
办理公司本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 2,107,401,487 99.8056 4,104,936 0.1944 0 0.0000
H股 908,828,646 98.0778 17,784,399 1.9192 27,150 0.0030
普 通 股 合 3,016,230,133 99.2786 21,889,335 0.7205 27,150 0.0009
计：
(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案
1.00、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(逐项表决通过)
1.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
1.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
1.03、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
1.04、 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,308,860 99.9906 197,463 0.0094 100 0.0000
1.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
1.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
1.07、 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
1.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
1.09、 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
1.10、 议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,500 0.0086 100 0.0000
3、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,323,823 99.9914 182,600 0.0086 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,308,860 99.9906 197,463 0.0094 100 0.0000
(三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案
1.00、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(逐项表决通过)
1.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,159,092 99.9458 483,250 0.0525 15,350 0.0017
1.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,157,792 99.9456 484,800 0.0527 15,100 0.0017
1.03、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,164,392 99.9464 478,200 0.0520 15,100 0.0016
1.04、 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,135,242 99.9432 491,800 0.0535 30,650 0.0033
1.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,167,342 99.9467 475,200 0.0517 15,150 0.0016
1.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,138,292 99.9435 504,350 0.0548 15,050 0.0017
1.07、 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,139,992 99.9437 488,400 0.0531 29,300 0.0032
1.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,113,942 99.9409 478,250 0.0520 65,500 0.0071
1.09、 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,204,742 99.9507 452,950 0.0493 0 0.0000
1.10、 议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,182,942 99.9484 458,100 0.0498 16,650 0.0018
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,137,592 99.9434 503,500 0.0547 16,600 0.0019
3、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,178,392 99.9479 462,700 0.0503 16,600 0.0018
4、 议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 919,163,542 99.9463 466,200 0.0507 27,950 0.0030
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比 例 票 比 例
序号
（%） 数 （%）
关于公司与 1,601,841,540 99.2979 11,325,913 0.7021 100 0.0000
1
中国南航集
团财务有限
公司签署《金
融服务框架
协议》的议案
关于公司与 1,613,010,053 99.9902 157,400 0.0098 100 0.0000
南航国际融
资租赁有限
公 司 签 署
2
《2020-2022
年融资和租
赁服务框架
协议》的议案
关于中国南 1,612,995,190 99.9893 172,363 0.0107 0 0.0000
方航空股份
有限公司股
6 东分红回报
规 划 （ 2020
年-2022 年）
的议案
关于公司前 1,613,010,053 99.9902 157,400 0.0098 100 0.0000
次募集资金
7
使用情况报
告的议案
关于公司非
公开发行 A
8.00 / / / / / /
股股票方案
的议案
发行股票的 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
8.01
种类和面值
发行方式和 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
8.02
发行时间
发行对象和 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
8.03
认购方式
8.04 发行价格 1,612,969,990 99.9878 197,463 0.0122 100 0.0000
8.05 发行数量 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
8.06 限售期 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
募集资金数 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
8.07
量及用途
8.08 上市地点 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
本次非公开 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
发行 A 股股
8.09 票前的滚存
未分配利润
安排
本次非公开 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
发行 A 股股
8.10
票决议的有
效期限
关于公司非
公开发行 H
9.00 / / / / / /
股股票方案
的议案
发行股票的 1,593,324,109 98.7699 19,843,344 1.2301 100 0.0000
9.01
种类和面值
发行方式和 1,593,324,109 98.7699 19,843,344 1.2301 100 0.0000
9.02
发行时间
发行对象和 1,593,324,109 98.7699 19,843,344 1.2301 100 0.0000
9.03
认购方式
9.04 发行价格 1,593,324,109 98.7699 19,843,344 1.2301 100 0.0000
发行规模及 1,593,324,109 98.7699 19,843,344 1.2301 100 0.0000
9.05
发行数量
9.06 锁定期 1,593,332,609 98.7704 19,834,844 1.2296 100 0.0000
募集资金投 1,593,324,109 98.7699 19,843,344 1.2301 100 0.0000
9.07
向
9.08 上市安排 1,593,324,109 98.7699 19,843,344 1.2301 100 0.0000
本次非公开 1,593,324,109 98.7699 19,843,344 1.2301 100 0.0000
发行 H 股股
9.09 票前的滚存
未分配利润
安排
本次非公开 1,593,324,109 98.7699 19,843,344 1.2301 100 0.0000
发行 H 股股
9.10
票决议的有
效期限
关于公司非 1,612,984,953 99.9887 182,500 0.0113 100 0.0000
公开发行 A
10
股股票预案
的议案
关于本次非 1,612,984,953 99.9887 182,600 0.0113 0 0.0000
公开发行 A
11 股股票涉及
关联交易事
项的议案
关于本次非 1,593,324,109 98.7699 19,843,444 1.2301 0 0.0000
公开发行 H
12 股股票涉及
关联交易事
项的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
2019 年第二次临时股东大会审议的第 1-7 项议案为普通决议案，已经出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通
过；2019 年第二次临时股东大会审议的第 8-16 项议案，已经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；关
联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司已对其中第 1、2、
8-14、16 项议案回避表决。
2019 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案为特别决议案，已经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通
过，关联股东中国南方航空集团有限公司已回避表决。
2019 年第一次 H 股类别股东大会第 1-4 项议案为特别决议案，已经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通
过，关联股东南龙控股有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：吕晖、张秀婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会和类别股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有
效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国南方航空股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A
股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议；
2、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会法律意见书；
3、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2019 年第一
次 A 股类别股东大会法律意见书；
4、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2019 年第一
次 H 股类别股东大会法律意见书。
中国南方航空股份有限公司
2019 年 12 月 27 日
