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公司公告

中信证券:2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会决议公告2015-02-17  

						证券代码:600030                 证券简称:中信证券           公告编号:2015-016

             中信证券股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会及 2015 年第一次 A 股类
 别股东会、2015 年第一次 H 股类别股东会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2015 年 2 月 16 日上午 10 时起依次举行 2015
年第一次临时股东大会及 2015 年第一次 A 股类别股东会、2015 年第一次 H 股类
别股东会(合称“本次股东大会”)。此外,本次股东大会采用上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票系统为 A 股股东提供网络投票方式,通过交易系统投票
平台的投票时间为 2015 年 2 月 16 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 2 月 16 日 9:15-15:00。
    (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路 50 号北京燕莎中心有
限公司凯宾斯基饭店 3 层开封厅。
    (三)出席本次股东大会的股东及股东代理人情况:
                             2015 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                               126

其中:A 股股东人数                                                          124

      H 股股东人数                                                            2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                     3,124,920,537

其中:A 股股东持有股份总数                                        2,571,217,013

      H 股股东持有股份总数                                          553,703,524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                          28.36
比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                   23.34




                                          1
      H 股股东持股占股份总数的比例(%)                          5.02

                          2015 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                                 123

2、所持有表决权的 A 股股份总数(股)                     2,570,533,413

3、占公司有表决权的 A 股股份总数的比例(%)                      26.13

                          2015 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                                   2

2、所持有表决权的 H 股股份总数(股)                       550,978,024

3、占公司有表决权的 H 股股份总数的比例(%)                      46.76



    (四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定,本
次股东大会由董事长王东明先生主持。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中,副董事长、执行董事殷可先生,
副董事长、执行董事刘乐飞先生,非执行董事居伟民先生,独立非执行董事李港
卫先生、吴晓球先生以电话方式参会;
    2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,郭昭先生、雷勇先生因公事未能出席本
次股东大会;
    3、公司董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会;公司其他部分高级管理
人员列席了本次股东大会。
    此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股
东大会。
    本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律
师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员
共同担任。
    二、 议案审议情况
    (一)2015 年第一次临时股东大会
    特别决议案

                                          2
    1、议案名称:关于公司新增发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的
议案


   1.01 议案名称:发行股票种类
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                      反对                      弃权
股东类型                     比例                      比例                     比例
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                             (%)                     (%)                    (%)
  A股       2,540,794,210   98.816794   29,325,802     1.140541    1,097,001    0.042665


  H股         423,799,621   76.539087   129,903,903   23.460913             0   0.000000


  合计      2,964,593,831   94.869415   159,229,705    5.095480    1,097,001    0.035105




   1.02 议案名称:发行时间
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                      反对                      弃权
股东类型                     比例                      比例                     比例
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  A股       2,540,790,810   98.816661   29,325,802     1.140542    1,100,401    0.042797


  H股         423,799,621   76.539087   129,903,903   23.460913             0   0.000000


  合计      2,964,590,431   94.869306   159,229,705    5.095480    1,100,401    0.035214




   1.03 议案名称:发行方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                      反对                      弃权
股东类型                     比例                      比例                     比例
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  A股       2,540,790,810   98.816661   29,325,802     1.140542    1,100,401    0.042797


  H股         423,799,621   76.539087   129,903,903   23.460913             0   0.000000


  合计      2,964,590,431   94.869306   159,229,705    5.095480    1,100,401    0.035214




                                        3
   1.04 议案名称:发行对象
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
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                            (%)                     (%)                    (%)
  A股      2,540,790,810   98.816661   29,325,802     1.140542    1,100,401    0.042797


  H股        423,799,621   76.539087   129,903,903   23.460913             0   0.000000


  合计     2,964,590,431   94.869306   159,229,705    5.095480    1,100,401    0.035214




   1.05 议案名称:定价方式
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
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                            (%)                     (%)                    (%)
  A股      2,540,791,910   98.816704   29,325,802     1.140542    1,099,301    0.042754


  H股        423,799,621   76.539087   129,903,903   23.460913             0   0.000000


  合计     2,964,591,531   94.869341   159,229,705    5.095480    1,099,301    0.035179




   1.06 议案名称:认购方式
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
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  A股      2,540,790,810   98.816661   29,325,802     1.140542    1,100,401    0.042797


  H股        423,799,621   76.539087   129,903,903   23.460913             0   0.000000


  合计     2,964,590,431   94.869306   159,229,705    5.095480    1,100,401    0.035214




   1.07 议案名称:发行规模
   审议结果:通过
   表决情况:

                                       4
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
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                            (%)                     (%)                    (%)
  A股      2,540,790,810   98.816661   29,325,802     1.140542    1,100,401    0.042797


  H股        423,799,621   76.539087   129,903,903   23.460913             0   0.000000


  合计     2,964,590,431   94.869306   159,229,705    5.095480    1,100,401    0.035214




   1.08 议案名称:滚存利润
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
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  A股      2,540,790,810   98.816661   29,329,202     1.140674    1,097,001    0.042665


  H股        423,799,621   76.539087   129,903,903   23.460913             0   0.000000


  合计     2,964,590,431   94.869306   159,233,105    5.095589    1,097,001    0.035105




   1.09 议案名称:募集资金用途
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
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  A股      2,540,794,210   98.816794   29,325,802     1.140541    1,097,001    0.042665


  H股        424,455,673   76.657571   129,247,851   23.342429             0   0.000000


  合计     2,965,249,883   94.890409   158,573,653    5.074486    1,097,001    0.035105




   1.10 议案名称:决议有效期
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
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                                       5
  A股       2,540,790,810     98.816661   29,325,802       1.140542    1,100,401    0.042797


  H股           423,799,621   76.539087   129,903,903     23.460913             0   0.000000


  合计      2,964,590,431     94.869306   159,229,705      5.095480    1,100,401    0.035214




   1.11 议案名称:授权变更公司《章程》事宜
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                      反对                        弃权
股东类型                       比例                        比例                     比例
                票数                      票数                        票数
                               (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,794,010     98.816786   29,325,802       1.140542    1,097,201    0.042672


  H股           418,312,621   75.548123   135,390,903     24.451877             0   0.000000


  合计      2,959,106,631     94.693820   164,716,705      5.271069    1,097,201    0.035111




   1.12 议案名称:关于本次 H 股发行的其他授权事宜
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                      反对                        弃权
股东类型                       比例                        比例                     比例
                票数                      票数                        票数
                               (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,790,810     98.816661   29,325,802       1.140542    1,100,401    0.042797


  H股           419,007,882   75.673689   134,695,642     24.326311             0   0.000000


  合计      2,959,798,692     94.715967   164,021,444      5.248819    1,100,401    0.035214




   普通决议案
   2、议案名称:关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                       同意                      反对                        弃权
股东类型                       比例                        比例                     比例
                票数                      票数                        票数
                               (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,570,099,012     99.956519          11,100   0.000431     1,106,901    0.043050




                                          6
  H股         551,874,461   99.669667        1,829,063   0.330333             0   0.000000


  合计      3,121,973,473   99.905692        1,840,163   0.058886    1,106,901    0.035422




   (二)2015 年第一次 A 股类别股东会
   1、议案名称:关于公司新增发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的
议案


   1.01 议案名称:发行股票种类
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,110,610   98.816479       29,325,802   1.140845    1,097,001    0.042676




   1.02 议案名称:发行时间
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,107,210   98.816347       29,325,802   1.140845    1,100,401    0.042808




   1.03 议案名称:发行方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,107,210   98.816347       29,325,802   1.140845    1,100,401    0.042808




   1.04 议案名称:发行对象
    审议结果:通过



                                        7
   表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,107,210   98.816347       29,325,802   1.140845    1,100,401    0.042808




   1.05 议案名称:定价方式
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,108,310   98.816390       29,325,802   1.140845    1,099,301    0.042765




   1.06 议案名称:认购方式
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,107,210   98.816347       29,325,802   1.140845    1,100,401    0.042808




   1.07 议案名称:发行规模
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,107,210   98.816347       29,325,802   1.140845    1,100,401    0.042808




   1.08 议案名称:滚存利润
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型             同意                       反对                       弃权


                                        8
                             比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,107,210   98.816347       29,329,202   1.140977    1,097,001    0.042676




   1.09 议案名称:募集资金用途
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,110,610   98.816479       29,325,802   1.140845    1,097,001    0.042676




   1.10 议案名称:决议有效期
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,107,210   98.816347       29,325,802   1.140845    1,100,401    0.042808




   1.11 议案名称:授权变更公司《章程》事宜
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)
  A股       2,540,110,410   98.816471       29,325,802   1.140845    1,097,201    0.042684




   1.12 议案名称:关于本次 H 股发行的其他授权事宜
   审议结果:通过
   表决情况:
                     同意                       反对                       弃权
股东类型                     比例                        比例                     比例
              票数                      票数                        票数
                             (%)                       (%)                    (%)



                                        9
  A股       2,540,107,210   98.816347    29,325,802   1.140845     1,100,401    0.042808




    (三)2015 年第一次 H 股类别股东会
    1、议案名称:关于公司新增发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的
议案


    1.01 议案名称:发行股票种类
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                      反对                      弃权
股东类型                     比例                      比例                     比例
              票数                      票数                      票数
                             (%)                     (%)                    (%)
  H股         421,492,621   76.498990   129,485,403   23.501010             0   0.000000




    1.02 议案名称:发行时间
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                      反对                      弃权
股东类型                     比例                      比例                     比例
              票数                      票数                      票数
                             (%)                     (%)                    (%)
  H股         421,492,621   76.498990   129,485,403   23.501010             0   0.000000




    1.03 议案名称:发行方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                     同意                      反对                      弃权
股东类型                     比例                      比例                     比例
              票数                      票数                      票数
                             (%)                     (%)                    (%)
  H股         421,492,621   76.498990   129,485,403   23.501010             0   0.000000




    1.04 议案名称:发行对象
    审议结果:通过


                                        10
   表决情况:
                   同意                      反对                      弃权
股东类型                   比例                      比例                     比例
            票数                      票数                      票数
                           (%)                     (%)                    (%)
  H股       421,492,621   76.498990   129,485,403   23.501010             0   0.000000




   1.05 议案名称:定价方式
   审议结果:通过
   表决情况:
                   同意                      反对                      弃权
股东类型                   比例                      比例                     比例
            票数                      票数                      票数
                           (%)                     (%)                    (%)
  H股       421,492,621   76.498990   129,485,403   23.501010             0   0.000000




   1.06 议案名称:认购方式
   审议结果:通过
   表决情况:
                   同意                      反对                      弃权
股东类型                   比例                      比例                     比例
            票数                      票数                      票数
                           (%)                     (%)                    (%)
  H股       421,492,621   76.498990   129,485,403   23.501010             0   0.000000




   1.07 议案名称:发行规模
   审议结果:通过
   表决情况:
                   同意                      反对                      弃权
股东类型                   比例                      比例                     比例
            票数                      票数                      票数
                           (%)                     (%)                    (%)
  H股       421,492,621   76.498990   129,485,403   23.501010             0   0.000000




   1.08 议案名称:滚存利润
   审议结果:通过


                                      11
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
             票数                      票数                      票数
                            (%)                     (%)                    (%)
  H股       421,492,621    76.498990   129,485,403   23.501010             0   0.000000




   1.09 议案名称:募集资金用途
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
             票数                      票数                      票数
                            (%)                     (%)                    (%)
  H股       422,148,673    76.618060   128,829,351   23.381940             0   0.000000




   1.10 议案名称:决议有效期
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
             票数                      票数                      票数
                            (%)                     (%)                    (%)
  H股       421,492,621    76.498990   129,485,403   23.501010             0   0.000000




   1.11 议案名称:授权变更公司《章程》事宜
   审议结果:通过
   表决情况:
                    同意                      反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
             票数                      票数                      票数
                            (%)                     (%)                    (%)
  H股       416,005,621    75.503124   134,972,403   24.496876             0   0.000000




   1.12 议案名称:关于本次 H 股发行的其他授权事宜
   审议结果:通过


                                       12
    表决情况:
                     同意                      反对                          弃权
股东类型                     比例                      比例                         比例
              票数                      票数                          票数
                             (%)                     (%)                        (%)
  H股         416,700,882   75.629311   134,277,142   24.370689                 0   0.000000




    (四)关于议案表决的有关情况说明
    《关于公司新增发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》已分别
获得出席 2015 年第一次临时股东大会的股东(包括股东代理人)、出席 2015 年
第一次 A 股类别股东会的股东(包括股东代理人)以及出席 2015 年第一次 H 股
类别股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

    三、律师见证情况
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
    律师:颜羽、吴俊霞
    2、律师鉴证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议
合法有效。
    四、备查文件目录
    1、中信证券股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议、2015 年第一
次 A 股类别股东会决议、2015 年第一次 H 股类别股东会决议;
    2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                                               中信证券股份有限公司
                                                                  2015 年 2 月 17 日




                                        13