证券代码：600030          证券简称：中信证券          公告编号：临 2016-038


                   中信证券股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2016
年 8 月 15 日发出书面会议通知，2016 年 8 月 24 日完成通讯表决并形成会议决议。
本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，有效表决数占董事总数的 100%，
符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议一致审议通过了以下事项：
    一、关于《公司 2016 年半年度报告》的议案
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
    《公司 2016 年半年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn。
    二、关于《公司 2016 年度中期合规报告》的议案
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。
    特此公告。




                                                中信证券股份有限公司董事会
                                                      2016 年 8 月 24 日