证券代码：600030        证券简称：中信证券          公告编号：临 2019-034



                 中信证券股份有限公司
           第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于
2019年4月2日发出书面会议通知，于2019年4月8日完成通讯表决并形成会议决议。
本次董事会应表决董事6人，实际表决董事6人，有效表决数占公司董事总数的
100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于变更公司高级管理人员的
议案》（此议案已事先经公司董事会提名委员会预审通过，并经独立董事发表同意
意见）。
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    根据该议案，鉴于公司执行委员会委员、财务负责人、首席风险官葛小波先
生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告，经公司董事会审议：
    1、聘任公司总司库李冏先生兼任公司财务负责人；
    2、聘任公司合规总监张国明先生兼任公司首席风险官；
    3、授权公司经营管理层办理前述任职变更的报备手续。
    李冏先生、张国明先生（相关人员简历请参见公司2018年年度报告）具备证
券公司高级管理人员任职资格，自公司董事会决议之日起，分别正式兼任公司财
务负责人、首席风险官，其任期与公司第六届董事会任期一致。同时，自公司董
事会决议之日起，葛小波先生不再担任公司执行委员会委员、财务负责人、首席
风险官。
    葛小波先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司执行委员会委员、财务负
责人、首席风险官职务及在公司的其他任职，同时确认其本人与公司董事会无任
何意见分歧，并衷心感谢张佑君董事长及各位董事以往对其工作的信任和支持。
截至董事会审议之日，葛小波先生持有公司87万股A股股票，其辞职后将严格遵守
相关法律法规对股份变动的规定。


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   葛小波先生任职期间，为公司的战略发展、财务管理、风险控制及国际业务
拓展等方面发挥了重要的作用。公司及公司董事会对葛小波先生为公司作出的贡
献表示衷心的感谢，并期待葛小波先生继续关注和支持公司的发展。
   特此公告。




                                            中信证券股份有限公司董事会
                                                  2019年4月8日




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