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公司公告

三一重工:第六届董事会第十五次会议决议公告2017-04-28  

						证券代码:600031       证券简称:三一重工       公告编号:2017-023
转债代码:110032       转债简称:三一转债



                   三一重工股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次

会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9

人,实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定,审议通过以下议案:

    一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    二、审议通过《2016 年度财务决算报告》

    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    三、审议通过《2016 年年度报告及报告摘要》

    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    四、审议通过《2017 年第一季度报告》

    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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    五、审议通过《2016 年度利润分配预案》

    本次利润分配预案为:以公司 2016 年年度实施利润分配的股权登记

日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),

剩余未分配利润转入下一年度。

    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    六、审议通过《未来三年股东回报规划(2017 年-2019 年)》

    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《未来三年股

东回报规划(2017年-2019年)》

    七、审议通过《关于向有关银行申请授信额度的议案》

    为完成经营目标,根据年度资金预算,公司拟向有关银行申请 2017

年度授信额度,总规模不超过 1353 亿元,包括流动资金贷款、按揭业

务、各类保函等相关业务。

    授权董事长梁稳根先生代表董事会,在授信额度总规模范围内签署

向有关银行申请授信额度的相关文件。

    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    八、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

    2017年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币

151 亿元,单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭与融

资租赁业务负有回购义务。

    表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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    九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于为子公

司提供担保的公告》

    十、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

   关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、

梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

   表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于预计

2017年度日常关联交易的公告》

    十一、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告一起披露于上海交易所网站的《关于使用闲

置资金购买银行理财产品的公告》

    十二、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于开展金

融衍生品业务的公告》

    十三、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。


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   具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《关于续

聘审计机构的公告》

    十四、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《关于续

聘审计机构的公告》

    十五、审议通过《2016 年度公司募资资金存放与实际使用情况的专

项报告》

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《2016年

度公司募资资金存放与实际使用情况的专项报告》

    十六、审议通过《2016 年度社会责任报告》

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2016年度社

会责任报告》

    十七、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2016年度内

部控制自我评价报告》

    十八、审议通过《独立董事 2016 年度述职报告》


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   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《独立董事

2016年度述职报告》

    十九、审议通过《审计委员会 2016 年度履职情况报告》

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《审计委员会

2016年度履职情况报告》



   上述议案除第四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、

第十九项外,均须提交2016年年度股东大会审议,股东大会具体召开时

间另行通知。

   特此公告。



                                     三一重工股份有限公司董事会

                                        二○一七年四月二十八日




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