证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2017-032
转债代码：110032     转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
         第六届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

六次会议于 2017 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表

决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股
票的议案》

    根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、

《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关

规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但未达行

权条件的股票期权，由公司注销；激励对象因离职已获授但尚未解锁

的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

    本次授予的股票期权激励对象中38人因离职原因，不再具备股票

期权激励对象资格，董事会同意注销其持有的已获授但未达到行权条

件的股票期权共计585万份。
    本次授予的限制性股票激励对象中42人因离职原因，不再具备限

制性股票激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但未解

锁的限制性股票合计352,580股，限制性股票回购价格为授予价格，

即 2.82元/股。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于公司

注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见，本议案需提交股东

大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会

第十五次会议、第六届监事会第十一次会议、第六届董事会第十六次

会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，公司

决定于 2017 年 6 月 28 日召开 2016 年年度股东大会。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于召开

2016 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。




                                   三一重工股份有限公司董事会

                                        二〇一七年六月八日