证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2017-056
转债代码：110032     转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
         第六届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

八次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决

的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

    一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、审议通过《2017 年半年度利润分配预案》

    本次利润分配预案为：以公司 2017 年半年度利润分配股权登记

日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），

剩余未分配利润转入下一年度。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2017 年

半年度公司募资资金存放与实际使用情况的专项报告》

    四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

    公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本

型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过

人民币 25 亿元。

    关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、

梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于在关

联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

    五、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司

章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独

立董事候选人本人意见后，公司董事会提名马光远先生为公司第六届

董事会独立董事候选人(简历附后)。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于修订

<公司章程>的公告》。

    七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于修订

<董事会议事规则>的公告》。

    八、审议通过《关于实施精准扶贫工作的议案》

    公司将根据经营实际情况，从 2017 年 9 月起连续 5 年提供不少

于 1000 万元人民币的资金与资源用于精准扶贫。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于实施

精准扶贫工作的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会

审议，公司拟于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于召开

2017 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。



             三一重工股份有限公司董事会

                 二〇一七年八月三十日
附件：

                     独立董事候选人简历

    马光远先生，1972 年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民

大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市

境外融投资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经

理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建

中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京

市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协

常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观

察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专

栏作家和特约评论员。现任北京首创股份有限公司、五矿发展股

份有限公司独立董事。

    在法律领域，主要擅长在上市公司收购、反垄断、公司治理

和私募股权基金等领域，设计交易结构和中国法律的解释。英文

专著《Guide to the Acquisition of Companies Listed in China》

由全球领先的法律出版机构美国 CCH 出版。

    马光远先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际

控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。