三一重工股份有限公司
                      独立董事意见

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，我们作为三一重工股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第十八次会议审议的

相关议案发表如下独立意见：

     1、《2017年半年度利润分配预案》的独立意见

     公司2017年半年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股

东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利

益，全体独立董事一致同意该利润分配预案。

     2、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》的独立意

见

     公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本

型理财产品业务（以下简称“该业务”），单日存贷款及保本型理财

产品业务余额上限不超过人民币25亿元；该业务系在银行业金融机构

正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率

均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特

别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案。

     3、《关于选举公司独立董事的议案》的独立意见

     经审阅公司第六届董事会独立董事候选人马光远先生的个人履

历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，独立董事候选人不存
在《公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任

与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，具

备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。本次独立董事候选人的

提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规

定，我们同意将该议案经董事会批准之后提交公司股东大会审议。

    4、《关于实施精准扶贫工作的议案》的独立意见

    实施精准扶贫工作是公司全面贯彻《国务院关于印发“十三五”

脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市

场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，根据公司实际情况积极

履行上市公司社会责任的重要举措。本议案的审议决策程序符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案经

董事会批准之后提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《三一重工股份有限公司第六届董事会第十八
次会议》之独立董事签字页）


    独立董事签字：




         苏 子 孟




         许 定 波




         唐    涯




                                   三一重工股份有限公司

                                         2017 年 8 月 29 日