证券代码：600031     证券简称：三一重工      公告编号：2017-059
转债代码：110032     转债简称：三一转债

                   三一重工股份有限公司
             关于修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、

《证券法》等有关法律、法规，并结合公司实际情况对《公司章程》

的部分条款进行修订，具体如下：

       公司章程原条款                  公司章程修订后条款

第一百零七条 董事会由 9 名董事 第一百零七条 董事会由 10 名董

组成，设董事长 1 人，副董事长 1 事组成，设董事长 1 人，副董事

人。                             长 1 人。



    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                   三一重工股份有限公司董事会

                                        二〇一七年八月三十日