三一重工股份有限公司

                     独立董事意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以

及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公

司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原

则，现对公司第六届董事会第十九次会议审议的有关事项发表独立意

见如下：

    一、《关于签署<合作框架协议>的议案》的独立意见

    为了有效的盘活闲置资产，提高资产的流动性，公司全资子公司

三一重机有限公司拟与海芙德建筑产品（上海）有限公司（以下简称

“海芙德”）签署《合作框架协议》，将公司间接全资持有的普茨迈斯

特机械（上海）有限公司 100%股权按照《合作框架协议》约定流程

转让给海芙德，初步拟定转让金额为人民币 2.5438 亿元。

    公司本次签署《合作框架协议》事项不构成关联交易，公司董事

会审议表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益特别是中

小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意上述议案。



    （以下无正本，下承签署页）
   （本页无正文，为三一重工股份有限公司第六届董事会第十九次
会议之独立董事签字页）




    独立董事签字：




         苏 子 孟                    许 定 波




         唐    涯                    马 光 远




                                      三一重工股份有限公司

                                       二〇一七年九月二十日