三一重工股份有限公司

                     独立董事意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以

及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公

司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原

则，现对公司第六届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表独立

意见如下：

    一、《关于任免高级管理人员的议案》的独立意见

     本次对高级管理人员的提名、任免的决策程序符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的有关规定。新任高级管理人员的任职

资格符合担任公司高管的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和

职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员

及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。

     全体独立董事一致同意本项议案。

    二、 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

的独立意见

    公司因激励对象离职原因，注销部分股票期权和回购注销部分限

制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年股

票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定, 董事会审议程

序合法、合规；本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事

项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益特

别是中小股东利益的情形。
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    全体独立董事一致同意本项议案，并同意董事会审议通过后提交

股东大会审议。

    三、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》的独

立意见

     在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置

资金投资短期保本理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，

且不影响公司主营业务发展；该议案不存在损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意本项议案，并同意董事会审议通过后提交

股东大会审议。



     （以下无正文，下承签署页）




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   （本页无正文，为《三一重工股份有限公司第六届董事会第二十
四次会议》之独立董事签字页）




    独立董事签字：




         苏 子 孟                    许 定 波




         唐    涯                    马 光 远




                                     三一重工股份有限公司

                                     二〇一七年十二月十一日




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