三一重工:第六届董事会第三十次会议决议公告2018-05-29
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-031
转债代码:110032 转债简称:三一转债
三一重工股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三
十次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决
的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,审议通过以下议案:
一、审议通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/
限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,
公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件
和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就: 本次权益符
合条件的股票期权行权人数为1195人,行权数量为104,671,345份;本
次符合限制性股票解锁条件的人数为1363人,解锁数量为21,433,579
股。
董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公
司股权激励计划的受益人,已回避表决。
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁
条件成就的公告》。
二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股
票的议案》
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,
公司拟注销844人已获授但未达行权条件的股票期权共计21,172,405
份,同时拟回购注销离职激励人员共100人已获授但未达解锁条件的
限制性股票共计2,165,097股。本议案将提交股东大会审议。
表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次债券持有人会议的
议案》
公司将于2018年6月20日召开2018年第一次债券持有人会议。
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
召开2018年第一次债券持有人会议的通知》。
四、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
公司将于 2018 年 6 月 22 日召开 2017 年年度股东大会。
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于
召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日