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公司公告

三一重工:第六届董事会第三十次会议决议公告2018-05-29  

						证券代码:600031     证券简称:三一重工      公告编号:2018-031
转债代码:110032     转债简称:三一转债

                   三一重工股份有限公司
         第六届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三

十次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决

的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,审议通过以下议案:


    一、审议通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/

限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》

    根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016

年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,

公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件

和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就: 本次权益符

合条件的股票期权行权人数为1195人,行权数量为104,671,345份;本

次符合限制性股票解锁条件的人数为1363人,解锁数量为21,433,579

股。

    董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公
司股权激励计划的受益人,已回避表决。

    表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁

条件成就的公告》。

    二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股

票的议案》

    根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016

年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,

公司拟注销844人已获授但未达行权条件的股票期权共计21,172,405

份,同时拟回购注销离职激励人员共100人已获授但未达解锁条件的

限制性股票共计2,165,097股。本议案将提交股东大会审议。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

    三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次债券持有人会议的

议案》

    公司将于2018年6月20日召开2018年第一次债券持有人会议。

    表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

召开2018年第一次债券持有人会议的通知》。
    四、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

   公司将于 2018 年 6 月 22 日召开 2017 年年度股东大会。

   表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于

召开2017年年度股东大会的通知》。



   特此公告。



                                   三一重工股份有限公司董事会

                                       二〇一八年五月二十九日