证券代码：600031        证券简称：三一重工          公告编号：2019-073



                      三一重工股份有限公司
               关于修订《董事会议事规则》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。


        2019 年 8 月 13 日,三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）
 召开的第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于修订<董事会
 议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、
 中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关法律、法规、
 规范性文件的规定，结合公司实际情况，结合公司实际情况，公司对
 《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：


   《董事会议事规则》原条款            《董事会议事规则》修订后条款
   第九条    董事会行使下列职权：        第九条    董事会行使下列职权：
   (一)召集股东大会，并向股东大会报      (一)召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                              告工作；
   (二)执行股东大会的决议；              (二)执行股东大会的决议；
   (三)决定公司的经营计划和投资方        (三)决定公司的经营计划和投资方
案；                                  案；
   (四)制订公司的年度财务预算方案、      (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                            决算方案；
   (五)制订公司的利润分配方案和弥        (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                          补亏损方案；
    (六)制订公司增加或者减少注册资           (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；       本、发行债券或其他证券及上市方案；
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司         (七)拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案；                               式的方案；
    (八)在股东大会授权范围内，决定公         (八)在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项；                                     项；
    (九)决定公司内部管理机构的设置；         (九)决定公司内部管理机构的设置；
    (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会         (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公
司执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务 司执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务
总监等高级管理人员，并决定其报酬事项 总监等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；                             和奖惩事项；
    (十一)制订公司的基本管理制度；           (十一)制订公司的基本管理制度；
    (十二)制订《公司章程》的修改方案；       (十二)制订《公司章程》的修改方案；
    (十三)管理公司信息披露事项；             (十三)管理公司信息披露事项；
    (十四)向股东大会提请聘请或更换           (十四)向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所；               为公司审计的会计师事务所；
    (十五)听取公司总裁的工作汇报并           (十五)听取公司总裁的工作汇报并
检查总裁的工作；                         检查总裁的工作；
    (十六)法律、行政法规、部门规章或            （十六）对《公司章程》第二十三条
本章程授予的其他职权。                   第（三）项、第（五）项、第（六）项规
    董事会作出前款决议事项，除（六）、 定的情形收购本公司股份作出决议；
（七）、（十二）项必须由 2/3 以上董事        (十七)法律、行政法规、部门规章或
表决同意外，其余可以由半数以上的董事 本章程授予的其他职权。
表决同意，超过董事会会授权范围的事           董事会作出前款决议事项，除（六）、
项，应当提交股东大会审议。               （七）、（十二）项必须由 2/3 以上董事
                          表决同意外，其余可以由半数以上的董事
                          表决同意，超过董事会会授权范围的事
                          项，应当提交股东大会审议。




本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。


                             三一重工股份有限公司董事会

                                   二〇一九年八月十五日