证券代码：600033              证券简称：福建高速             编号：临 2018-008
债券代码：122431              债券简称：15 闽高速




                   福建发展高速公路股份有限公司
                   第八届董事会第一会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 4 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第一次会议的通
知。本次会议于 2018 年 5 月 17 日在福州市东水路 18 号交通大楼 22 层会议室召
开，会议由陈岳峰先生主持。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，吴新华
董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，分别委托徐梦董事和何高文董事代
为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。表决结果：11
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举陈岳峰先生为公司第八届董事会董事长，任期同届。
    二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。表决结果：
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举吴新华先生和程辛钱先生为公司第八届董事会副董事长，任期同
届。
    三、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。表
决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举产生公司第八届董事会各专门委员会。其中，战略委员会成员为陈
岳峰先生、吴新华先生、陈建煌先生，召集人为陈岳峰先生。审计委员会成员为
林兢女士、陈建煌先生、蔡晓荣先生，召集人为林兢女士。提名委员会成员为蔡
晓荣先生、陈岳峰先生、吴玉姜女士，召集人为蔡晓荣先生。薪酬与考核委员会
成员为吴玉姜女士、吴新华先生、林兢女士，召集人为吴玉姜女士。
    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
    经公司董事长提名，会议同意聘任程辛钱先生为公司总经理，任期三年。
    五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果：11 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经公司总经理程辛钱先生提名，会议同意聘任何高文先生为公司副总经理，
同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人，同意聘任陈华锋先生为公司
副总经理。上述人员任期均为三年。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，何高文先生的有关资料已经
上海证券交易所备案审核无异议。何高文先生持有上海证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，任职资格符合要求。经公司董事长提名，会议同意聘任何高文先
生为公司第八届董事会秘书，任期三年。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，冯国栋先生持有上海证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。会议同意聘任冯国栋先生
为公司证券事务代表，任期三年。
    独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                          福建发展高速公路股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2018 年 5 月 18 日
附简历：
    程辛钱，男，1962 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、
调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委委员、
董事、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。
    何高文，男，1968 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国
人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、主任。
现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
    郑建雄，男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任
福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经
理。现任本公司党委委员、财务部经理、财务负责人。
    陈华锋：男，1977 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任福建省国
家安全厅审计处科员、副主任科员，福建省安全生产监督管理局安全监督管理二
处副主任科员、主任科员，福建省人民政府办公厅正科级秘书、主任科员、经济
贸易处副处长、工交处副处长，福建省国资委审计处副处长。现任本公司党委委
员、副总经理。
    冯国栋，男，1981 年 9 月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，证券从
业资格。曾任本公司证券投资部副经理，现任本公司证券投资部经理、证券事务
代表。