证券简称: 楚天高速           证券代码:600035       公告编号:2017-048
公司债简称：13 楚天 01       公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02       公司债代码：122378



              湖北楚天高速公路股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2017 年 6 月 12 日在武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9
楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2017 年 6 月 7 日以书面或电子邮
件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长肖跃
文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召
集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    审议通过了《关于对部分车辆予以报废处置的议案》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    按照《关于印发湖北省 2016 年度黄标车和老旧车淘汰工作计划的通知》《武
汉市人民政府关于印发武汉市黄标车提前淘汰更新补贴办法（试行）》等相关政
策文件规定，并经查询武汉市黄标车公众查询与服务系统核实，公司现有 11 台
黄标车属被强制淘汰范围，该批车辆账面原值为 2,579,981 元，净值为 130,969
元，资产折旧均已计提完毕。为进一步规范公司固定资产管理，优化资源配置，
董事会同意对上述 11 台黄标车予以报废处置。


    特此公告。




                                     湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
                                               2017 年 6 月 12 日