证券代码：600035          证券简称：楚天高速       公告编号：2019-025
公司债简称：13 楚天 01        公司债代码：122301
公司债简称：13 楚天 02    公司债代码：122378
公司债简称：19 楚天 01        公司债代码：155321


                 湖北楚天智能交通股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                       至 2019 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东
 序号                         议案名称                         类型
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度董事会工作报告                            √
2       公司 2018 年度独立董事述职报告                          √
3       公司 2018 年度监事会工作报告                            √
4       公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告      √
5       公司 2018 年度利润分配方案                              √
6       关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案                √
7       关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案            √
        关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿
8                                                               √
        股份及要求现金返还的议案
9       公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案       √
10      关于修订《公司章程》的议案                              √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十五次会议、
   第六届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 4 月 27 日在《中
   国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案 8、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
   议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
   应回避表决的关联股东名称：北海三木创业投资有限公司、北海市九番投资
管理合伙企业（有限合伙）、诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨
海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉对议案 8 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600035       楚天高速           2019/5/14



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法



（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身
份证和授权委托书）登记；

（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人
持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

（三）股东应于 2019 年 5 月 16 日前将拟出席会议的书面回执（详见附件 2）及
前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登
记文件交与会务人员。


六、    其他事项


（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二） 联系方式：
       地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼 9 楼公司董事会
办公室(邮政编码：430074)
       电话：027-87576667
       传真：027-87576667
       联系人：宋晓峰 罗琳

       特此公告。


                                    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 27 日




附件 1：授权委托书
附件 2：2018 年年度股东大会回执
     附件 1：授权委托书


                               授权委托书

     湖北楚天智能交通股份有限公司：

           兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日
     召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                                同意 反对 弃权

1    公司 2018 年度董事会工作报告

2    公司 2018 年度独立董事述职报告

3    公司 2018 年度监事会工作报告

4    公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

5    公司 2018 年度利润分配方案

6    关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案

7    关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

     关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份及要求
8
     现金返还的议案

9    公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案

10   关于修订《公司章程》的议案



     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


     委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
       附件 2：2018 年年度股东大会回执



                        湖北楚天智能交通股份有限公司
                           2018年年度股东大会回执


  股东名称/姓名                                  股东帐户号
                                                              股权登记日
      联系人                          电话                    所持表决权
                                                                股份数
发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）




                                                                           年     月   日

       备注：


       1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股
       东姓名”栏填列法人股东名称；


       2、本回执在填妥及签署后于 2019 年 5 月 18 日前以邮寄或传真方式送达本公司
       董事会办公室；


       3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的
       发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发
       言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要
       点的股东均能在本次股东大会上发言。