证券简称: 楚天高速              证券代码:600035       公告编号:2019-024
公司债简称：13 楚天 01          公司债代码：122301
公司债简称：13 楚天 02          公司债代码：122378
公司债简称：19 楚天 01          公司债代码：155321


                湖北楚天智能交通股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   根据中共中央组织部、国务院国资委及湖北省委关于国有企业党建工作等相
关要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
26 日召开第六届董事会第二十五次会议，拟对《公司章程》作出修订，详情如
下：
       一、拟修订的具体内容
       （一）拟修改章程第一条
    拟由“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强
党的建设的若干意见》和其他有关规定，制定本章程。”修改为：
    “第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规
定，制定本章程。”
       (二)拟修改章程第十条
    拟由“第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，
把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的
法定地位。发挥中国共产党湖北楚天智能交通股份有限公司委员会（以下简称“公
司党委”）在公司的政治核心作用。”修改为：
    “第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加
强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定
地位。发挥中国共产党湖北楚天智能交通股份有限公司委员会（以下简称“公司
党委”）在公司的领导作用。”
    (三)拟修改章程第十二条
    拟由“第十二条    本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会
秘书、财务负责人、总工程师、总经济师。”修改为：
    “第十二条     本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人、总工程师、总经济师、总法律顾问。”
    (四)拟修改章程第一百零九条
    拟由“第一百零九条 董事会决定公司重大事项时，应事先听取公司党委的
意见。”修改为：
    “第一百零九条 董事会决策公司重大问题、重要人事任免、重大项目投资、
大额资金使用等重大事项时，事先应充分听取公司党委的意见。”
    (五)拟修改章程第一百一十条
    拟由“第一百一十条 公司董事会聘选高级管理人员时，公司党委对提名的
人选进行酝酿并提出意见，或者向公司推荐提名人选。”修改为：
    “第一百一十条 公司董事会聘选高级管理人员时，公司党委对董事会提名
委员会或经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、经理推荐提
名人选；党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。”
    (六)拟修改章程第一百二十七条
    拟由“第一百二十七条 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总
工程师、总经济师为公司高级管理人员。”修改为：
    “第一百二十七条 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工程
师、总经济师、总法律顾问为公司高级管理人员，共同组成公司经理层。”
    (七)拟修改章程第八章
    1.修改“第八章 党的机构”
    拟由“第八章 党的机构”修改为：
    “第八章 党组织”。
    2.在章程原第一百五十三条后新增条款：
    “第一百五十四条 在公司组织架构上，实行“双向进入、交叉任职”的领
导体制。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，
董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党
委。原则上，党委书记兼任董事长，党委书记是公司党建工作第一责任人，纪委
书记对纪检监督负领导责任，党委委员实行‘一岗双责’。”
    3.修改章程原第一百五十五条
    拟由“第一百五十五条   党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和
编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。”修改为：
    “第一百五十六条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
专职党务工作人员按不低于职工总数 1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司
预算，按照不低于职工工资总额的 1%落实，从公司管理费中列支。”
    4.修改章程原第一百五十六条
    拟由“第一百五十六条   公司党委的职权包括：
    (一)发挥政治核心作用，企业生产经营工作接受公司党委领导；
    (二)保证公司贯彻执行党和国家的方针、政策；
    (三)支持股东大会、董事会、监事会、经理依法行使职权；
    (四)研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、
精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
    (五)参与企业重大问题的决策，研究公司重要人事任免，讨论审议其它“三
重一大”事项；
    (六)全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
    (七)研究决定其它应由公司党委决定的事项。”修改为：
    “第一百五十七条 公司党委的职权包括：
    （一）保证监督党和国家方针政策在公司贯彻执行，把党中央、国务院和省
委、省政府关于推进国有企业改革发展稳定的各项要求落到实处，确保公司改革
发展的正确方向；
    （二）加强党委自身建设，突出思想政治引领，严明政治纪律和政治规矩，
强化组织建设和制度建设，夯实发挥领导作用的基础；
    （三）履行党风廉政建设主体责任，领导、推动党风廉政建设和反腐败工作，
领导、支持和保证纪委落实监督责任；
    （四）加强基层党组织和党员队伍建设，强化政治功能和服务功能，更好发
挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；
    （五）领导公司思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大
会开展工作；
    （六）落实党管干部和党管人才原则，按照建立完善中国特色现代国有企业
制度的要求，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；
    （七）参与公司重大事项决策，支持股东大会、董事会、监事会、经理层依
法行使职权，推动形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制。”
    5.在章程原第一百五十六条后新增条款：
    “第一百五十八条 公司党委参与重大问题决策的主要内容包括：
    （一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重
大举措；
    （二）公司发展战略、中长期发展规划；
    （三）公司生产经营方针；
    （四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性、方向性
问题；
    （五）公司重要改革方案的制定、修改；
    （六）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属
企业的设立和撤销；
    （七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、监督；
    （八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
    （九）重大安全、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要
措施。
    （十）其他需要党委参与决策的重大问题。
    公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管
理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
    公司党委会是党委议事的主要形式，由党委书记主持。党委会按照“集体领
导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则对职责范围内的事项进行决策决议。
    第一百五十九条 公司党委参与重大问题决策的主要程序：
    （一）召开党委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出
意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、
经理层提出；
    （二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长或总经理的党委成员，要在议
案正式提交董事会或经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其
他成员进行沟通；
    （三）进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，要充分表
达党委意见和建议，并将决策进展情况及时向党委报告；
    （四）进入董事会、经理层的党委成员发现董事会、经理层拟作出的决策不
符合党的路线方针政策和国家法律法规，不符合省委、省政府和国有资产监管机
构明确要求，不符合公司现状和发展定位，或事前未作严密科学的可行性论证，
可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益的，要提出撤销或缓议该
决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会、经
理层反馈。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。”
    (八)拟将章程第八章调至为第五章，章程原其他章节、条款依序调整。
    二、尚需履行的审批程序
    本次《公司章程》修订尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。


    特此公告。




                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 27 日