债券简称：13楚天01 债券代码：122301
13楚天02 122378
湖北楚天智能交通股份有限公司
（住所：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号）
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司
公司债券
受托管理事务报告
（2018年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
2019 年 5 月
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“楚
天高速”）对外公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺
或声明。
1
目 录
第一章 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券概要................................................ 3
第二章 债券受托管理人履职情况................................................................................................. 6
第三章 发行人 2018 年度经营和财务状况................................................................................... 7
第四章 发行人募集资金使用情况............................................................................................... 11
第五章 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券担保人情况.................................. 13
第六章 债券持有人会议召开的情况........................................................................................... 15
第七章 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券本息偿付情况.............................. 18
第八章 2013 年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券跟踪评级情况.............................. 19
第九章 发行人董事会秘书及证券事务代表的变动情况........................................................... 20
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项................................................................... 21
2
第一章 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券概
要
一、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）
1、债券简称：13楚天01。
2、债券代码：122301。
3、核准文件和核准规模：本期债券于2013年12月31日经中国证券监督管理
委员会证监许可[2013]1667号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超
过12亿元人民币。
4、发行主体：湖北楚天智能交通股份有限公司1（以下简称“发行人”、“公
司”）。
5、发行规模：6亿元人民币。
6、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
7、债券品种的期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权的固定利率债券。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、债券年利率、计息方式和还本付息方式：
（一）债券利率及计息方式
本期债券票面利率为5.88%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息
日为发行首日，即2014年5月26日（T日）。
（二）还本付息的期限及方式
利息自起息日起每年支付一次，其中 2015 年至 2019 年间每年的 5 月 26 日
为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的
付息日为 2015 年至 2017 年每年的 5 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后第 1 个交易日，下同）。本期债券到期日为 2019 年 5 月 26 日，如投资
者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的到期日为 2017 年 5 月 26 日，到期
支付本金及最后一期利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交
1
公司原名为“湖北楚天高速公路股份有限公司”，于 2017 年更名。
3
易日，到期本息的债权登记日为到期日前 1 个交易日。在债权登记日当日收市后
登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。
10、债券担保情况
湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“省交投公司”）为发行人本期债
券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。担保人保证的范围包括本期
债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
11、最新信用级别：
根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）于2018年6月26日出
具的《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第一期）、（第二期）2018
年跟踪信用评级报告》，湖北楚天智能交通股份有限公司的主体长期信用等级为
AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。
12、债券受托管理人
发行人聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人。
13、募集资金用途
公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动
资金。
二、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
1、债券简称：13楚天02。
2、债券代码：122378。
3、核准文件和核准规模：本期债券于2013年12月31日经中国证券监督管理
委员会证监许可[2013]1667号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超
过12亿元人民币。
4、发行主体：湖北楚天智能交通股份有限公司。
5、发行规模：6亿元人民币。
6、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
7、债券品种的期限：本期债券为5年期固定利率债券。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、债券年利率、计息方式和还本付息方式：
（一）债券利率及计息方式
4
本期债券票面利率为4.58%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息
日为发行首日，即2015年6月8日（T日）。
（二）还本付息的期限及方式
利息自起息日起每年支付一次，其中2016年至2020年间每年的6月8日为上一
计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个交易日；每
次付息款不另计利息。本期债券到期日为2020年6月8日，到期支付本金及最后一
期利息，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑
付款项不另计利息。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，
到期本息的债权登记日为到期日前1个交易日。在债权登记日当日收市后登记在
册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。
10、债券担保情况
省交投公司为发行人本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证
担保。担保人保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用及其他应支付的费用。
11、最新信用级别
根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）于2018年6月26日出
具的《湖北楚天高速公路股份有限公司2013年公司债券（第一期）、（第二期）2018
年跟踪信用评级报告》，湖北楚天智能交通股份有限公司的主体长期信用等级为
AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。
12、债券受托管理人
发行人聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人。
13、募集资金用途
公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动
资金。
5
第二章 债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、
法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发
行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制
及偿债保障措施实施情况等，并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协
议中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权
益。
中德证券作为本次债券的受托管理人， 2018 年 1 月-12 月，中德证券每月
定期向发行人发送《中德证券有限责任公司关于新增借款及其他重大事项的询证
函》，了解发行人是否发生了应披露的重大事项，并监督了发行人对公司债券募
集说明书所约定义务的执行情况。
中德证券于 2018 年 5 月 25 日出具了《2013 年湖北楚天高速公路股份有限
公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》，发行人将年度受托管理事务报
告及时完成了对外披露。
中德证券于 2018 年 5 月 30 日出具了《2013 年湖北楚天高速公路股份有限
公司公司债券受托管理事务临时报告》，旨在就发行人拟减少注册资本、变更董
事长及法定代表人事项提醒投资者关注，请投资者对相关事宜做出独立判断。
中德证券于 2018 年 6 月 14 日出具了《2013 年湖北楚天高速公路股份有限
公司公司债券受托管理事务临时报告》，披露了 2013 年湖北楚天高速公路股份有
限公司公司债券（第一期）2018 年第一次债券持有人会议和 2013 年湖北楚天高
速公路股份有限公司公司债券（第二期）2018 年第一次债券持有人会议的有关
情况。
6
第三章 发行人2018年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称：湖北楚天智能交通股份有限公司
英文名称：Hubei Chutian Smart Communication Co., Ltd.
法定代表人：王南军
注册资本：1,728,086,820 元
设立日期：2000 年 11 月 22 日
统一社会信用代码：91420000722084584J
住所：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
办公地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼
公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：楚天高速
公司股票代码：600035
公司的经营范围：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、养
护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告传
媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；
对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；
智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制
造、销售和技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、发行人2018年度经营情况
公司主要有路桥运营业务及智能制造业务，具体情况如下：
（一）主要业务及经营模式说明
1.路桥运营业务
7
收费公路的投资、建设及经营管理是公司传统主营业务。公司目前拥有武汉
至宜昌里程为 278.869 公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为 84.39 公
里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为 55.97 公里的武汉城市圈环线高
速公路黄咸段的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费，公司
下辖的各收费站同省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行
费汇款至湖北省高速公路联网收费中心，由其按每台车辆实际行驶轨迹对车辆通
行费进行清分后，定期集中划款至公司账户。
报告期内，公司所辖汉宜高速车流量 3,606 万辆，较 2017 年增长 6.11%；大
随高速车流量 253 万辆，较 2017 年增长 15.15%；黄咸高速车流量 249 万辆，较
2017 年增长 126.82%。车辆通行费收入 136,964.31 万元，较 2017 年增长 3.62%。
2.智能制造业务
智能制造业务主要由全资子公司三木智能负责，其是一家提供平板电脑、智
能手机方案设计和整机生产服务，以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发
生产的高新技术企业。三木智能致力于移动通信和产品的研发、设计和制造服务
（委外加工），拥有完整的研发和品质管理体系。专注于设计、研发、客户拓展
和品质管控，采取以销定产的生产模式，根据客户的订单要求，采购原材料，将
低附加值的组装加工环节外包给周边的代加工厂。
公司智能制造业务主要由三木智能负责。2018 年，三木智能全年实现营业
收入 162,484.37 万元，较 2017 年增长 20.12%；其中：手机出货量 152.68 万台，
较 2017 年增长 57.47%，营业收入 51,877.9 万元，较 2017 年增长 77.16%；平板
出货量 108.45 万台，较 2017 年减少 59.76%，营业收入 25,913.90 万元，较 2017
年减少 64.27%；配件及材料营业收入 39,273.54 万元，较 2017 年增长 264.45%；
其他产品收入 44,229.63 万元，较 2017 年增长 115.12%；技术服务收入 1,189.39
万元，较 2017 年减少 43.38%。
（二）营业收入构成情况
1、营业收入分行业情况
营业收入较 营业成本较
营业收入 营业成本 毛利率 毛利率较上
分行业 上年增减 上年增减
（万元） （万元） （%） 年增减
（%） （%）
8
增加 4.31 个
交通运输业 136,964.31 47,471.19 65.34 3.62 -7.85
百分点
计算机、通信和其 减少 4.35 个
162,310.39 147,365.65 9.21 25.62 31.95
他电子设备制造业 百分点
2、营业收入分产品情况
营业收入较 营业成本较
营业收入 营业成本 毛利率 毛利率较上
分产品 上年增减 上年增减
（万元） （万元） （%） 年增减
（%） （%）
增加 4.31 个
交通运输业 136,964.31 47,471.19 65.34 3.62 -7.85
百分点
计算机、通信和其 减少 4.35 个
162,310.39 147,365.65 9.21 25.62 31.95
他电子设备制造业 百分点
3、主营业务分地区情况
营业收入较 营业成本较
营业收入 营业成本 毛利率 毛利率较上
分产品 上年增减 上年增减
（万元） （万元） （%） 年增减
（%） （%）
增加 3.65 个
鄂中地区（汉宜段） 119,316.41 39,128.26 67.21 1.55 -8.64
百分点
增加 34.14 个
鄂北地区（大随段） 5,322.22 3,146.14 40.89 10.04 -30.24
百分点
增加 0.26 个
鄂东地区（黄咸段） 12,325.68 5,196.79 57.84 25.22 24.45
百分点
减少 4.35 个
华南地区（三木智能） 162,310.39 147,365.65 9.21 25.62 31.95
百分点
经 2018 年 3 月 30 日，发行人第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司会计估计变更的议案》，自 2018 年 1 月 1 日起，对发行人所辖沪渝高速公路
武汉至荆州段（以下简称“汉荆段”）和荆州至宜昌段（以下简称“江宜段”）、
麻竹高速公路大悟至随州段（以下简称“大随段”）以及武汉城市圈环线高速公
路大冶段（以下简称“大冶段”）和咸宁段（以下简称“咸宁段”）在剩余收费期
限内的交通流量模型进行调整，并根据新的交通流量模型计算各路段摊销额。本
次会计估计变更将对当期及未来期间的财务状况和经营成果产生影响。以发行人
截至 2018 年 12 月 31 日合并财务报表进行测算，本次会计估计变更导致 2018
年度增加无形资产 3,646.77 万元、增加应交税费 911.69 万元，减少营业成本
3,646.77 万元，增加所得税费用 911.69 万元，增加净利润 2,735.08 万元。
三、发行人 2018 年度财务情况
1、合并资产负债表主要数据
9
项目 2018年末（万元） 2017年末（万元） 增减率（%）
流动资产 203,701.66 139,994.06 45.51
非流动资产 886,038.37 923,487.62 -4.06
总资产 1,089,740.03 1,063,481.68 2.47
流动负债 237,021.64 168,859.32 40.37
非流动负债 229,462.51 291,946.57 -21.40
总负债 466,484.15 460,805.89 1.23
归属于母公司所有者权益 622,199.45 601,249.64 3.48
所有者权益 623,255.87 602,675.79 3.41
2、合并利润表主要数据
项目 2018年度（万元） 2017年度（万元） 增减率（%）
营业总收入 307,039.55 268,843.52 14.21
营业总成本 256,558.62 203,487.42 26.08
营业利润 63,342.27 74,940.10 -15.48
利润总额 63,362.56 74,916.94 -15.42
净利润 44,070.27 57,191.66 -22.94
归属于母公司所有者的净利润 44,440.00 57,570.26 -22.81
基本每股收益（元/股） 0.26 0.34 -23.53
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.34 -23.53
3、合并现金流量表主要数据
项目 2018年度（万元） 2017年度（万元） 增减率(%)
经营活动现金流量净额 60,240.92 83,385.44 -27.76
投资活动产生的现金流量净额 -2,565.76 -42,913.26 -94.02
筹资活动产生的现金流量净额 -31,599.44 -29,238.07 8.08
现金及现金等价物净增加额 26,169.74 10,944.73 139.11
期末现金及现金等价物余额 82,573.72 56,403.98 46.40
10
第四章 发行人募集资金使用情况
一、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）
1、“13楚天01”募集资金情况
发行人于2013年12月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1667
号文件核准，于2014年5月26日至2014年5月29日公开发行了6亿元公司债券。
“13楚天01”扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年5月30日汇入发行
人指定的银行账户。发行人聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对本
期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金以及募集资金到位情况出
具了编号为众环验字（2014）010036号的验资报告。
根据本期债券募集说明书的相关内容，募集资金扣除发行费用后，用于偿还
银行贷款和补充流动资金。
2、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据发行人年度报告披露及本受托管理人适当核查，“13楚天01”募集资金
全部严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。公司截至2015年末已使用全部
募集资金，2018年无资金使用情况。
二、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
1、“13楚天02”募集资金情况
发行人于2013年12月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1667
号文件核准，于2015年6月8日至2015年6月10日公开发行了6亿元公司债券。
“13楚天02”扣除发行费用之后的净募集资金已于2015年6月11日汇入发行
人指定的银行账户。发行人聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对本
期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金以及募集资金到位情况出
具了编号为众环验字（2015）010046号和众环验字（2015）010047号的验资报告。
根据本期债券募集说明书的相关内容，募集资金扣除发行费用后，用于偿还
银行贷款和补充流动资金。
11
2、本期公司债券募集资金实际使用情况
根据发行人年度报告披露及本受托管理人适当核查，“13楚天02”募集资金
全部严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。公司截至2015年末已使用全部
募集资金，2018年无资金使用情况。
12
第五章 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券担
保人情况
13楚天01、13楚天02两期公司债券由湖北省交通投资集团有限公司提供全额
无条件的不可撤销的连带责任保证担保，并且出具了担保函。
一、担保人基本情况
担保人名称：湖北省交通投资集团有限公司
成立时间：2010年9月30日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本（实收资本）：100亿元人民币
注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼
主要生产经营地：湖北省
法定代表人：龙传华
经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现
代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施
的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；
资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地收购储备及
开发；房地产开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。
主要业务及下属子公司情况：省交投公司是湖北省人民政府出资组建的国有
独资交通投融资平台，定位为综合交通基础设施投资运营商、产业资本投资经营
商。以全省公路、铁路、港口、航空等交通基础设施投资建设为核心业务，以物
流、地产、能源、科技板块为重点发展业务，以金融、健康、生态农业板块为战
略培育业务。
截至2018年12月31日，省交投公司直接持有发行人35.07%的股份，为发行人
的控股股东。
二、担保人资信状况
13
省交投公司是湖北省规模最大的国有企业之一，资信状况良好，曾于2014
年被评为年度全国五家企业债券优秀发行人之一。截至2018年末，省交投公司资
产总额为3,875.26亿元，归属于母公司所有者权益为1,087.04亿元，资产负债率为
69.75%；2018年度，省交投公司实现营业总收入260.77亿元，净利润19.07亿元。
2018年度，担保人在偿还银行债务方面未发生违约行为。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）于2018年10
月9日出具的《2018年度湖北省交通投资集团有限公司信用评级报告》，经中诚
信评定，省交投公司的主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，表明
省交投公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
三、担保人未决诉讼或仲裁事项
截至2018年12月31日，担保人不存在重大未决诉讼或仲裁事项。
14
第六章 债券持有人会议召开的情况
一、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）
根据《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）债券持
有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《2013年湖北楚天
高速公路股份有限公司公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司召集的2013年湖北楚
天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议（以
下简称“本次债券持有人会议”）于2018年6月11日召开。本次债券持有人会议
相关情况如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议召集人：中德证券有限责任公司
2、会议时间：2018年6月11日13:00-15:00
3、会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会
议室
4、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
5、债权登记日：2018年6月4日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
6、参会登记时间：不晚于2018年6月8日下午17:00前（通过电子邮件的方式
送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为
准）
（二）会议的出席情况
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”或“13楚天01”）未偿还总张数为6,000,000张（面值人民币100元/张），
出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共3名，代表有表决权的债券
1,571,470张，占公司本期债券总张数的26.19%。此外，本期债券的债券受托管理
人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
（三）会议审议议案及表决情况
本次会议拟审议《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重
15
大资产重组交易对方2017年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13楚
天01”项下债务或提供相应担保的议案》，出席本次会议的本期债券持有人及委
托代理人表决情况如下：
同意该议案的本期债券1,571,470张，占本期债券总张数的26.19%；反对该议
案的本期债券0张，占本期债券总张数的0.00%；弃权的本期债券0张，占本期债
券总张数的0.00%。
由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数
不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的50%，根据《募集说明书》、《债
券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议未形成有效决议。
（四）律师见证
本次会议由湖北首义律师事务所指派的游峰律师、陈刚律师进行见证，并出
具了法律意见书。上述经办律师认为：公司本次债券持有人会议召集、召开程序、
出席会议人资格、表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》的规
定；因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人代表的表决权不足
本期未偿还债券有表决权总张数的50%，本次会议未形成有效决议。
二、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
根据《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）债券持
有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《2013年湖北楚天
高速公路股份有限公司公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司召集的2013年湖北楚
天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2018年第一次债券持有人会议（以
下简称“本次债券持有人会议”）于2018年6月11日召开。本次债券持有人会议
相关情况如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议召集人：中德证券有限责任公司
2、会议时间：2018年6月11日13:00-15:00
3、会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会
议室
4、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
16
5、债权登记日：2018年6月4日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
6、参会登记时间：不晚于2018年6月8日下午17:00前（通过电子邮件的方式
送达受托管理人指定的电子邮件地址，以电子邮件到达受托管理人系统的时间为
准）
（二）会议的出席情况
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本
期债券”或“13楚天02”）未偿还总张数为6,000,000张（面值人民币100元/张），
出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共4名，代表有表决权的债券
1,272,010张，占公司本期债券总张数的21.20%。此外，本期债券的债券受托管理
人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
（三）会议审议议案及表决情况
本次会议拟审议《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重
大资产重组交易对方2017年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13楚
天02”项下债务或提供相应担保的议案》，出席本次会议的本期债券持有人及委
托代理人表决情况如下：
同意该议案的本期债券661,170张，占本期债券总张数的11.02%；反对该议
案的本期债券610,840张，占本期债券总张数的10.18%；弃权的本期债券0张，占
本期债券总张数的0.00%。
由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数
不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的50%，根据《募集说明书》、《债
券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议未形成有效决议。
（四）律师见证
本次会议由湖北首义律师事务所指派的游峰律师、陈刚律师进行见证，并出
具了法律意见书。上述经办律师认为：公司本次债券持有人会议召集、召开程序、
出席会议人资格、表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》的规
定；因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人代表的表决权不足
本期未偿还债券有表决权总张数的50%，本次会议未形成有效决议。
17
第七章 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券本
息偿付情况
一、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）
根据本期债券募集说明书的约定，“13楚天01”于2014年5月26日正式起息，
债券利息自发行之日起每年支付一次，2015年至2019年间每年的5月26日为上一
计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日
为2015年至2017年每年的5月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1
个交易日，下同）。本期债券到期日为2019年5月26日，如投资者行使回售选择权，
则其回售部分本期债券的到期日为2017年5月26日，到期支付本金及最后一期利
息。
2018年度，发行人已于2018年5月28日按约定足额、及时支付了本期债券的
利息。
二、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
根据本期债券募集说明书的约定，“13楚天02”于2015年6月8日正式起息，
债券利息自发行之日起每年支付一次，2016年至2020年间每年的6月8日为上一计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个交易日，下同）。
本期债券到期日为2020年6月8日，到期支付本金及最后一期利息。
2018年度，发行人已于2018年6月8日按约定足额、及时支付了本期债券的利
息。
18
第八章 2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券跟
踪评级情况
一、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）
根据鹏元资信于2018年6月26日出具的《湖北楚天高速公路股份有限公司
2013年公司债券（第一期）、（第二期）2018年跟踪信用评级报告》，湖北楚天智
能交通股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的
信用等级为AAA。
二、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
根据鹏元资信于2018年6月26日出具的《湖北楚天高速公路股份有限公司
2013年公司债券（第一期）、（第二期）2018年跟踪信用评级报告》，湖北楚天智
能交通股份有限公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的
信用等级为AAA。
19
第九章 发行人董事会秘书及证券事务代表的变动情况
发行人董事会秘书为宋晓峰先生，在2018年度期间无变化。
发行人证券事务代表为罗琳先生，在2018年度期间无变化。
20
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、对外担保情况
根据发行人2018年年度报告，报告期内，发行人不存在新增重大担保事项。
二、重大诉讼、仲裁事项
2018年度，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
报告期内，本次债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
四、董事长及总经理变更
（一）董事长变更
根据发行人于2018年5月19日披露的《湖北楚天智能交通股份有限公司第六
届董事会第十六次会议决议公告》，经发行人于2018年5月18日召开的第六届董事
会第十六次会议决议，选举董事王南军为发行人新任董事长，上述职务任期自该
次董事会审议通过之日起，至发行人第六届董事会届满时止。原董事长肖跃文辞
去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及委员职务。
（二）总经理及副总经理变更
根据发行人于2018年8月3日披露的《湖北楚天智能交通股份有限公司第六届
董事会第十七次会议决议公告》，经发行人于2018年8月2日召开的第六届董事会
第十七次会议决议，同意聘任阮一恒先生为公司总经理，任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。公司董事长王南军先生不再兼任总经理职务。同意聘
任宋晓峰先生为公司副总经理，兼任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满。
21
（本页无正文，为《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券受托管理
事务报告（2018年度）》之盖章页）
债券受托管理人（盖章）：中德证券有限责任公司
年 月 日
