楚天高速：第六届董事会第二十七次会议决议公告2019-07-13
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-044
公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378
公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
七次会议（临时会议）于 2019 年 7 月 12 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，
本次会议的通知及会议资料于 2019 年 7 月 2 日以书面或电子邮件的方式送达全
体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
并通过以下决议：
一、审议通过了《关于拟实施高速公路收费系统技术改造项目的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
为落实党中央、国务院深化收费公路改革部署，国务院办公厅印发了《深化
收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》（国办发[2019]23 号），
交 通 运输部制定了《取消高速公路省界收费站总体技术方案》（交公路 函
[2019]320 号）和《取消高速公路省界收费站工程建设方案》（交公路函[2019]387
号），湖北省人民政府下发了《湖北省深化收费公路制度改革取消高速公路省界
收费站实施方案》。根据上述文件精神，公司所辖路段虽无省界收费站，但作为
高速公路经营管理单位也须按要求于 2019 年底前完成取消高速公路省界收费站
所涉及的收费系统技术改造项目。经审议，董事会同意实施取消高速公路省界收
费站收费系统技术改造项目，投资估算总金额约为 28,322 万元。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于实施高速公路收费系统技术改造项目的公告》（2019-046）
二、审议通过了《关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议
案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）
鉴于公司拟实施的取消高速公路省界收费站收费系统技术改造项目作为取
消高速公路省界收费站项目的重要组成部分，既涉及到收费模式的改革创新，也
涉及到大量的硬件建设和软件升级改造，技术复杂、难度较大、时间紧迫、任务
繁重，为保障项目加快推进及后续运维的便利，董事会同意公司与关联方湖北省
高速公路实业开发有限公司、湖北长江路桥股份有限公司、湖北交投科技发展有
限公司、湖北高路公路工程监理咨询有限公司合作，共同完成公司所辖路段收费
系统技术改造项目，并提请公司股东大会授权公司经理层负责办理本次关联交易
相关的合同签署、款项收付等具体事宜。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的公告》（2019-047）
本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于拟签署重大合同暨关联交易的议案》。（同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）
公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司根据实施取消高速公路省界收
费站项目的需要，拟向公司采购该项目中 ETC 门架系统相关设备及技术服务。经
审议，董事会同意公司分别与湖北省交通投资集团有限公司及其控股子公司湖北
黄黄高速公路经营有限公司签订合同，向其提供取消高速公路省界收费站 ETC
门架系统设备及相关的安装调试等技术服务，并提请公司股东大会授权公司经理
层负责办理本次关联交易相关的合同签署、款项收付等具体事宜。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于拟签署重大合同暨关联交易的公告》（2019-048）
本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司董事会决定于 2019 年 7 月 30 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
审议上述第二项、第三项议案。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
（2019-049）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2019 年 7 月 13 日
