湖北英达律师事务所

关于湖北楚天智能交通股份有限公司

   2019 年第三次临时股东大会的


                法律意见书




      中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼

电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022

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                    二○一九年九月
英达律师事务所                                                     法律意见书




                       湖北英达律师事务所

                 关于湖北楚天智能交通股份有限公司

                   2019 年第三次临时股东大会的

                             法律意见书

致：湖北楚天智能交通股份有限公司

     湖北英达律师事务所（下称“本所”）接受湖北楚天智能交通股份有限公司（下
称“公司”）委托，指派本所律师李明、刘杰现场见证公司于 2019 年 9 月 16 日召
开的 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人
民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证
券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《湖北楚
天智能交通股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和
表决结果的合法有效性出具法律意见。

     本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的。

     本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依
法对所出具的法律意见书承担责任。

     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本
法律意见书如下：




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                               正       文


     一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

     （一）经查验，根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，公司于2019
年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2019年第三次临时股东
大会的通知》。

     （二）本次股东大会现场会议于2019年9月16日14:30在武汉市洪山区珞瑜路
1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，
本次股东大会由公司董事长王南军先生主持。

     （三）本次股东大会网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。

     本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。

     二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络
投票表决的股东共计7人，共代表股份870,709,630股，占公司总股本1,692,927,321
股的51.4321%，其中：

     1、通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份870,698,670股，占公司
股份总数的51.4315%，均为2019年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份
证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托
书及代理人的身份证明文件。

     2、通过网络投票的股东共4人，代表公司股份10,960股，占公司股份总数的

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0.0006%，参与网络投票的股东的身份均获得上海证券交易所系统的验证。

     （二）公司董事、监事、高级管理人员。

     （三）本所律师李明、刘杰。

     经查验，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

     三、本次股东大会的提案

     经查验，本次股东大会没有修改原有议案或增加临时提案的情形，审议事项
与会议通知中列明的事项相符。

     四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

     经核查，公司本次股东大会对列入会议通知的议案进行审议，并以记名投票
方式进行了现场和网络投票表决。

     （一）表决程序

     1、经查验，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名
投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

     2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所系统和互联网投票系统，以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程
序对会议通知中列明的议案进行投票。投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票、网络投票的表决结果。

     （二）表决结果

     经查验，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的
表决结果。公告所列议案均获得本次股东大会表决通过。表决结果具体如下：

     1、《关于补选公司独立董事的议案》

     表决情况：同意870,704,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%。

     其中中小股东表决情况：同意1,813,592股，占出席会议中小股东所持股份的


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99.7075%。

     五、结论意见

     综上，本所律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集与召开、参
加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

     本法律意见书正本壹式叁份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。

     （以下无正文，下接签字盖章页）




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    （本页无正文，为《湖北英达律师事务所关于湖北楚天智能交通股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）




                      签署日期：2019 年 9 月 16 日




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