证券代码：600035            证券简称：楚天高速      公告编号：2019-057
公司债简称：13 楚天 02      公司债代码：122378
公司债简称：19 楚天 01      公司债代码：155321


                湖北楚天智能交通股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2019 年 9 月 16 日

(二)   股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字楼

   7 楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             870,709,630

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             51.4321

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程

序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。

二、    议案审议情况

(一)    累积投票议案表决情况

1、 关于补选独立董事的议案
                                                    得票数占出席
议案                                                                是否
               议案名称               得票数        会议有效表决
序号                                                                当选
                                                    权的比例（%）
1.01 独立董事候选人郭月梅女士         870,704,311         99.9993    是
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称               同意              反对      弃权
序号                        票数     比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                     （%）     （%）
1.01    独立董事候选      1,813,592    99.7075
        人郭月梅女士
(三)    关于议案表决的有关情况说明

无

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

律师：李明，刘杰

2、 律师见证结论意见：

     公司 2019 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资

格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                           湖北楚天智能交通股份有限公司
                                                         2019 年 9 月 17 日