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公司公告

楚天高速:第六届董事会第三十次会议决议公告2019-10-30  

						证券简称: 楚天高速           证券代码:600035           公告编号:2019-061

公司债简称:13 楚天 02       公司债代码:122378
公司债简称:19 楚天 01       公司债代码:155321



             湖北楚天智能交通股份有限公司
           第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
次会议(定期会议)于 2019 年 10 月 29 日(星期二)上午以通讯表决方式召开,
本次会议的通知及会议资料于 2019 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。本次会议由董事长王南军先生召集,会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:
    一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文。(同意 9 票,
反对 0 票,弃权 0 票)
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2019
年第三季度报告》全文及正文。
    二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。(同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票)
    同意自 2019 年 10 月 1 日起对公司所辖沪渝高速公路荆州至宜昌段剩余收费
期限交通流量的会计估计进行变更。
    有关本次会计估计变更的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的《关于会计估计变更的公告》(2019-063)。


    特此公告。
                                     湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                                2019 年 10 月 30 日