A 股简称:招商银行        H 股简称：招商银行          公告编号:2014-056
A 股代码:600036          H 股代码：03968



                     招商银行股份有限公司
             第九届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第
十六次会议通知于 2014 年 10 月 17 日发出。会议于 2014 年 10 月 29
日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，
有效表决票为 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     一、会议审议通过了《2014 年第三季度报告》，按中国会计准则
编制的季报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），按国
际财务报告准则编制的季报全文详见香港联合交易所网站
（www.hkex.com.hk）。
     监事会对本公司《2014 年第三季度报告》认真进行了审核，并
出具如下审核意见：
     1、本公司《2014 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关
法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
     2、本公司《2014 年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内
的经营管理情况和财务状况等事项；

    3、监事会提出本意见前，没有发现参与《2014 年第三季度报告》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    赞成：9 票          反对：0 票            弃权：0 票
    二、会议审议通过了《关于监事会监督委员会及提名委员会成员
变更的议案》。
    经调整变更，本公司第九届监事会各专门委员会成员组成如下：
    监事会监督委员会成员：安路明、刘正希、靳庆军、熊开；主任
委员：靳庆军。
    监事会提名委员会成员：朱根林、潘冀、董咸德、余勇；主任委
员：潘冀。

    赞成：9 票      反对：0 票      弃权：0 票



    特此公告




                                 招商银行股份有限公司监事会
                                       2014 年 10 月 29 日