A 股简称：招商银行        H 股简称：招商银行       公告编号：2015-003
A 股代码：600036          H 股代码：03968


                     招商银行股份有限公司
          第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于
2015 年 1 月 23 日发出，会议于 2015 年 1 月 28 日以通讯表决方式召
开。会议应参会董事 18 名，实际参会董事 18 名，有效表决票为 18
票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       会议审议通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于招商银行第九届董事会专门委员会成员变

更的议案》。会议决定，第九届董事会各专门委员会成员组成如下：

       1、董事会战略委员会

       主任委员：李建红；委员：马泽华、李晓鹏、田惠宇、苏敏、傅

俊元。
       2、董事会提名委员会
       主任委员：梁锦松；委员：李建红、田惠宇、潘承伟、潘英丽。
       3、董事会薪酬与考核委员会
       主任委员：黄桂林；委员：李引泉、傅俊元、梁锦松、潘英丽。
       4、董事会风险与资本管理委员会
       主任委员：洪小源；委员：张光华、孙月英、苏敏、梁锦松、赵
军。
       5、董事会审计委员会
       主任委员：郭雪萌；委员：孙月英、付刚峰、黄桂林、潘承伟。
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    6、董事会关联交易控制委员会
    主任委员：潘承伟；委员：李浩、付刚峰、郭雪萌、赵军。

    赞成：18 票          反对：0 票              弃权：0 票


    二、审议通过了《招商银行董事会及其专门委员会会议筹备及决
策意见督办实施细则》。

    赞成：18 票          反对：0 票              弃权：0 票



    特此公告


                                   招商银行股份有限公司董事会
                                         2015 年 1 月 28 日




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