A股简称：招商银行          H股简称：招商银行         公告编号：2015-059
A股代码：600036            H股代码：03968


                    招商银行股份有限公司
                    独立非执行董事辞任公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会今日收到本公司独立
非执行董事郭雪萌女士的辞任函。郭女士因工作原因辞去本公司独立非
执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委
员等职务。
    为确保本公司满足独立非执行董事人数占董事会成员的三分之一
以上(含三分之一)的要求，郭女士的辞任将自本公司股东大会选举新任
独立非执行董事以填补其空缺，并于中国银行业监督管理机构核准新任
独立非执行董事任职资格后生效。在此期间，郭女士将依据相关法律法
规及公司章程的规定继续履行独立非执行董事职责。
    郭女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦没有任何其他事项
须提请本公司股东注意。
    董事会谨此就郭女士在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的
感谢。


    特此公告。
                                            招商银行股份有限公司董事会
                                                  2015 年 11 月 12 日