A 股简称：招商银行        H 股简称：招商银行       公告编号：2016-001
A 股代码：600036          H 股代码：03968


                     招商银行股份有限公司
         第九届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第
四十二次会议通知于 2016 年 1 月 13 日发出，会议于 2016 年 1 月 19
日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于调整 H 股股票增值权授予价格的议案》。
    根据本公司《高级管理人员 H 股股票增值权激励计划》的规定，
若在行权前招商银行有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、
股票拆细或缩股等事项，应对股票增值权数量及授予价格进行相应的
调整。
    2015 年 6 月 19 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了本公
司 2014 年度利润分配方案，即以届时实施利润分配股权登记日的 A
股与 H 股总股本为基数，向登记在册的全体股东每 10 股现金分红 6.7
元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港
币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周
（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准
汇率（即 1 港元兑人民币 0.78867 元）计算，向 H 股股东宣派股息为
每股 0.849531 港元（含税）。H 股股息派送除息日为 2015 年 6 月 24
日，派息日为 2015 年 7 月 31 日。
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    鉴于 2014 年度利润分配方案已经实施，现拟对第一期至第七期
授予高级管理人员的 H 股股票增值权的授予价格进行调整，具体调整
方案如下：
    1、调整原理
    根据本公司《高级管理人员 H 股股票增值权激励计划》中有关授
予价格的调整方法，若进行派息，股票增值权授予价格调整方法如下：
    派息：P=PO-V
    其中：P 为调整后的授予价格，P0 为调整前的授予价格，V 为每
股的派息额。
    2、调整结果
    2015 年每股派发 2014 年度股息 0.849531 港元，按照以上计算
方法，本公司第一期至第七期高级管理人员 H 股股票增值权的授予价
格调整如下（单位：港元）:

          2014 年度派息    每股派发 2014 年   2014 年度股息派发
  期数
          前的授予价格         度股息         后调整的授予价格

 第一期        24.850756                             24.001225

 第二期        6.310370                               5.460839

 第三期        17.544464                             16.694933

 第四期        16.404560      0.849531               15.555029

 第五期        14.213107                             13.363576

 第六期        14.775446                             13.925915

 第七期            14.84                             13.990469
    即 2014 年度股息派发后，本公司第一至第七期高级管理人员 H
股股票增值权的授予价格分别调整为 24.001225 港元、5.460839 港
元、16.694933 港元、15.555029 港元、13.363576 港元、13.925915
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港元和 13.990469 港元。
    田惠宇、李浩董事回避表决，有效表决票为 14 票。
    赞成：14 票            反对：0 票              弃权：0 票



    二、审议通过了《关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案》，同

意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属

子公司 2016 年度国内会计师事务所，聘请德勤关黄陈方会计师行

为本公司及境外附属子公司 2016 年度国际会计师事务所。上述聘请

的聘期为一年，审计费用(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等

全部杂费总额)不超过人民币 956 万元。董事会同意将该议案提交本

公司股东大会审议。

    详情见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《关于聘请 2016 年度会计师事务所的公告》。

    赞成：16 票            反对：0 票              弃权：0 票


    三、审议通过了《招商银行集团合规政策》和《招商银行合规工
作管理规定（第三版）》。
    赞成：16 票            反对：0 票              弃权：0 票



    特此公告


                                     招商银行股份有限公司董事会
                                           2016 年 1 月 19 日



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