证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2017-018
招商银行股份有限公司
2016 年度股东大会、
2017 年第一次 A 股类别股东会议和
2017 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议和 2017 年第一次
H 股类别股东会议（“本次会议”）召开的时间：2017 年 5 月 26 日
(二) 本次会议召开的地点：中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦五楼
会议室
(三) 出席 2016 年度股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 267
其中：A 股股东和代理人人数 254
H 股股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 16,024,788,810
其中：A 股股东和代理人持有股份总数 13,720,006,117
H 股股东和代理人持有股份总数 2,304,782,693
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占本公司
有表决权股份总数的比例（%） 63.5404
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的
比例（%） 54.4016
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的
比例（%） 9.1388
1
出席 2017 年第一次 A 股类别股东会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数（人） 254
2、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 13,720,006,117
3、出席会议的 A 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公司
66.5085
有表决权 A 股股份总数的比例（%）
出席 2017 年第一次 H 股类别股东会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数（人） 13
2、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 2,304,235,833
3、出席会议的 H 股股东和代理人所持有表决权股份数占本公
50.1914
司有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公
司章程》的规定，大会主持情况等。
李建红董事长主持了本次会议并担任会议主席。
本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易
所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 16 人，出席 15 人，非执行董事孙月英女士因公务未出席；
2、本公司在任监事 9 人，出席 7 人，股东监事温建国先生和外部监事韩子荣先
生因公务未出席；
3、本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会
议；
4、北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师
事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。
2
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2016 年度股东大会
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,300,051,046 99.7947 390,797 0.0170 4,340,850 0.1883
普通股合计： 16,019,397,460 99.9664 418,778 0.0026 4,972,572 0.0310
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,300,051,046 99.7947 390,797 0.0170 4,340,850 0.1883
普通股合计： 16,019,397,460 99.9664 418,778 0.0026 4,972,572 0.0310
3、 议案名称：2016 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,300,033,046 99.7939 390,797 0.0170 4,358,850 0.1891
普通股合计： 16,019,379,460 99.9662 418,778 0.0026 4,990,572 0.0312
3
4、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,300,051,046 99.7947 390,797 0.0170 4,340,850 0.1883
普通股合计： 16,019,397,460 99.9664 418,778 0.0026 4,972,572 0.0310
5、 议案名称：2016 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,365,615 99.9953 8,780 0.0001 631,722 0.0046
H股 2,300,592,546 99.8182 10,797 0.0005 4,179,350 0.1813
普通股合计： 16,019,958,161 99.9699 19,577 0.0001 4,811,072 0.0300
6、 议案名称：关于聘请 2017 年度会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,310,814 99.9949 63,581 0.0005 631,722 0.0046
H股 2,156,931,491 93.5850 118,371,279 5.1359 29,479,923 1.2791
普通股 15,876,242,305 99.0730 118,434,860 0.7391 30,111,645 0.1879
合计：
7、 议案名称：2016 年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,286,982,046 99.2277 390,797 0.0170 17,409,850 0.7553
普通股 16,006,328,460 99.8848 418,778 0.0026 18,041,572 0.1126
合计：
4
8、 议案名称：2016 年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,286,982,046 99.2277 390,797 0.0170 17,409,850 0.7553
普通股 16,006,328,460 99.8848 418,778 0.0026 18,041,572 0.1126
合计：
9、 议案名称：2016 年度独立董事述职及相互评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,286,982,046 99.2277 390,797 0.0170 17,409,850 0.7553
普通股 16,006,328,460 99.8848 418,778 0.0026 18,041,572 0.1126
合计：
10、 议案名称：2016 年度外部监事述职及相互评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,286,982,046 99.2277 390,797 0.0170 17,409,850 0.7553
普通股 16,006,328,460 99.8848 418,778 0.0026 18,041,572 0.1126
合计：
11、 议案名称：2016 年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,286,982,046 99.2277 390,797 0.0170 17,409,850 0.7553
普通股 16,006,328,460 99.8848 418,778 0.0026 18,041,572 0.1126
合计：
5
12、 议案名称：2016 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,346,414 99.9952 27,981 0.0002 631,722 0.0046
H股 2,300,051,046 99.7947 390,797 0.0170 4,340,850 0.1883
普通股合计： 16,019,397,460 99.9664 418,778 0.0026 4,972,572 0.0310
13、 议案名称：关于调整董事会对金融债发行授权统计口径的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,655,068,897 99.5267 64,305,498 0.4687 631,722 0.0046
H股 1,468,867,314 63.7313 792,574,529 34.3883 43,340,850 1.8804
普通股 15,123,936,211 94.3784 856,880,027 5.3472 43,972,572 0.2744
合计：
14、 议案名称：关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案（逐项表决）
14.01 议案名称：本次发行境内优先股的种类和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.02 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
6
14.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.04 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.05 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
7
14.07 议案名称：股息分配条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.08 议案名称：有条件赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.09 议案名称：强制转股条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.10 议案名称：表决权限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
8
14.11 议案名称：表决权恢复
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.12 议案名称：清偿顺序及清算方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.13 议案名称：评级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.14 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
9
14.15 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.16 议案名称：转让安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.17 议案名称：监管要求更新
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.18 议案名称：本次境内优先股发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
10
14.19 议案名称：本次优先股境内发行和境外发行的关系
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
14.20 议案名称：有关授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,298,138,722 99.7117 3,116,121 0.1352 3,527,850 0.1531
普通股合计： 16,017,361,146 99.9536 3,144,102 0.0196 4,283,562 0.0268
15、 议案名称：关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案（逐项表决）
15.01 议案名称：本次发行境外优先股的种类和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.02 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
11
15.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.04 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.05 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
12
15.07 议案名称：股息分配条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.08 议案名称：有条件赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.09 议案名称：强制转股条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.10 议案名称：表决权限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
13
15.11 议案名称：表决权恢复
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.12 议案名称：清偿顺序及清算方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.13 议案名称：评级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.14 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
14
15.15 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.16 议案名称：转让安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.17 议案名称：监管要求更新
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.18 议案名称：本次境外优先股发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15
15.19 议案名称：本次优先股境外发行和境内发行的关系
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
15.20 议案名称：有关授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,298,028,222 99.7069 3,226,621 0.1400 3,527,850 0.1531
普通股合计： 13,566,901,365 99.9445 3,254,602 0.0240 4,283,562 0.0315
16、 议案名称：关于本公司向中远海运金融控股有限公司非公开发行境外优
先股暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,299,660,046 99.7777 943,297 0.0409 4,179,350 0.1814
普通股合计： 13,568,533,189 99.9565 971,278 0.0072 4,935,062 0.0363
17、 议案名称：关于本公司与中远海运金融控股有限公司签署附条件生效的
境外优先股认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
H股 2,299,660,046 99.7777 943,297 0.0409 4,179,350 0.1814
普通股合计： 13,568,533,189 99.9565 971,278 0.0072 4,935,062 0.0363
16
18、 议案名称：关于非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及填补措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,300,326,546 99.8067 276,797 0.0120 4,179,350 0.1813
普通股合计： 16,019,548,970 99.9673 304,778 0.0019 4,935,062 0.0308
19、 议案名称：关于本公司 2017-2019 年资本管理规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,234,925 99.9944 15,480 0.0001 755,712 0.0055
H股 2,300,482,046 99.8134 121,297 0.0053 4,179,350 0.1813
普通股合计： 16,019,716,971 99.9684 136,777 0.0009 4,935,062 0.0307
20、 议案名称：关于本公司 2017-2019 年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,241,625 99.9944 8,780 0.0001 755,712 0.0055
H股 2,300,326,546 99.8067 276,797 0.0120 4,179,350 0.1813
普通股合计： 16,019,568,171 99.9674 285,577 0.0018 4,935,062 0.0308
21、 议案名称：关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
H股 2,300,592,546 99.8182 10,797 0.0005 4,179,350 0.1813
普通股合计： 16,019,814,970 99.9690 38,778 0.0002 4,935,062 0.0308
17
22、 议案名称：关于本公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,591,639,531 99.0644 127,610,874 0.9301 755,712 0.0055
H股 1,163,026,505 50.4614 1,137,576,838 49.3572 4,179,350 0.1814
普通股 14,754,666,036 92.0740 1,265,187,712 7.8952 4,935,062 0.0308
合计：
23、 议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,718,283,689 99.9874 966,716 0.0070 755,712 0.0056
H股 2,292,510,753 99.4675 7,789,090 0.3380 4,482,850 0.1945
普通股合计： 16,010,794,442 99.9127 8,755,806 0.0546 5,238,562 0.0327
24、 议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司股东大会议事规则》和《招
商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,719,241,625 99.9944 8,780 0.0001 755,712 0.0055
H股 2,300,584,546 99.8179 10,797 0.0005 4,187,350 0.1816
普通股合计： 16,019,826,171 99.9690 19,577 0.0001 4,943,062 0.0309
18
关于 2017 年第一次 A 股类别股东会议
1.00 议案名称：关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：
股东类型：A 股股东
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1.01 本次发行境内 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
优先股的种类
和数量
1.02 存续期限 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.03 发行方式 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.04 发行对象 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.05 票面金额和发 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
行价格
1.06 限售期 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.07 股息分配条款 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.08 有条件赎回条 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
款
1.09 强制转股条款 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.10 表决权限制 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.11 表决权恢复 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.12 清偿顺序及清 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
算方法
1.13 评级安排 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.14 担保情况 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.15 募集资金用途 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.16 转让安排 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.17 监管要求更新 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
1.18 本次境内优先 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
股发行决议有
效期
1.19 本次优先股境 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
内发行和境外
发行的关系
1.20 有关授权事项 13,719,222,424 99.9943 27,981 0.0002 755,712 0.0055
19
2.00 议案名称：关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：
股东类型：A 股股东
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
2.01 本次发行境外 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
优先股的种类
和数量
2.02 存续期限 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.03 发行方式 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.04 发行对象 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.05 票面金额和发 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
行价格
2.06 限售期 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.07 股息分配条款 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.08 有条件赎回条 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
款
2.09 强制转股条款 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.10 表决权限制 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.11 表决权恢复 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.12 清偿顺序及清 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
算方法
2.13 评级安排 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.14 担保情况 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.15 募集资金用途 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.16 转让安排 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.17 监管要求更新 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
2.18 本次境外优先 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
股发行决议有
效期
2.19 本次优先股境 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
外发行和境内
发行的关系
2.20 有关授权事项 11,268,873,143 99.9930 27,981 0.0002 755,712 0.0068
20
关于 2017 年第一次 H 股类别股东会议
1.00 议案名称：关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：
股东类型：H 股股东
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1.01 本次发行境内
优先股的种类 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
和数量
1.02 存续期限 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.03 发行方式 2,298,733,686 99.7612 1,974,797 0.0857 3,527,350 0.1531
1.04 发行对象 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.05 票面金额和发 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
行价格
1.06 限售期 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.07 股息分配条款 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.08 有条件赎回条 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
款
1.09 强制转股条款 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.10 表决权限制 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.11 表决权恢复 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.12 清偿顺序及清 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
算方法
1.13 评级安排 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.14 担保情况 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.15 募集资金用途 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.16 转让安排 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.17 监管要求更新 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
1.18 本次境内优先 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
股发行决议有
效期
1.19 本次优先股境 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
内发行和境外
发行的关系
1.20 有关授权事项 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
21
2.00 议案名称：关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：
股东类型：H 股股东
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
2.01 本次发行境外 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
优先股的种类
和数量
2.02 存续期限 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.03 发行方式 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.04 发行对象 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.05 票面金额和发 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
行价格
2.06 限售期 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.07 股息分配条款 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.08 有条件赎回条 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
款
2.09 强制转股条款 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.10 表决权限制 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.11 表决权恢复 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.12 清偿顺序及清 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
算方法
2.13 评级安排 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.14 担保情况 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.15 募集资金用途 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.16 转让安排 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.17 监管要求更新 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
2.18 本次境外优先 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
股发行决议有
效期
2.19 本次优先股境 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
外发行和境内
发行的关系
2.20 有关授权事项 2,297,101,862 99.6904 3,606,621 0.1565 3,527,350 0.1531
22
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董监高）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2016 年度利润分 1,925,016,846 99.9667 8,780 0.0005 631,722 0.0328
配方案（包括宣派
末期股息）
6 关于聘请 2017 年 1,924,962,045 99.9639 63,581 0.0033 631,722 0.0328
度会计师事务所
及其报酬的议案
14.00 关于本公司非公
开发行境内优先
股方案的议案（逐
项表决）
14.01 本次发行境内优 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
先股的种类和数
量
14.02 存续期限 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.03 发行方式 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.04 发行对象 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.05 票面金额和发行 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
价格
14.06 限售期 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.07 股息分配条款 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.08 有条件赎回条款 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.09 强制转股条款 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.10 表决权限制 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.11 表决权恢复 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.12 清偿顺序及清算 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
方法
14.13 评级安排 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.14 担保情况 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.15 募集资金用途 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.16 转让安排 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.17 监管要求更新 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
14.18 本次境内优先股 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
发行决议有效期
14.19 本次优先股境内 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
发行和境外发行
的关系
14.20 有关授权事项 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.00 关于本公司非公
开发行境外优先
23
股方案的议案（逐
项表决）
15.01 本次发行境外优 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
先股的种类和数
量
15.02 存续期限 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.03 发行方式 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.04 发行对象 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.05 票面金额和发行 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
价格
15.06 限售期 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.07 股息分配条款 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.08 有条件赎回条款 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.09 强制转股条款 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.10 表决权限制 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.11 表决权恢复 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.12 清偿顺序及清算 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
方法
15.13 评级安排 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.14 担保情况 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.15 募集资金用途 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.16 转让安排 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.17 监管要求更新 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
15.18 本次境外优先股 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
发行决议有效期
15.19 本次优先股境外 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
发行和境内发行
的关系
15.20 有关授权事项 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
16 关于本公司向中 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
远海运金融控股
有限公司非公开
发行境外优先股
暨关联交易的议
案
17 关于本公司与中 1,924,873,655 99.9593 27,981 0.0015 755,712 0.0392
远海运金融控股
有限公司签署附
条件生效的境外
优先股认购协议
的议案
20 关 于 本 公 司 1,924,892,856 99.9603 8,780 0.0005 755,712 0.0392
2017-2019 年股东
24
回报规划的议案
22 关于本公司发行 1,797,290,762 93.3339 127,610,874 6.6269 755,712 0.0392
股份及/或购股权
的一般性授权的
议案
23 关于修订《招商银 1,923,934,920 99.9106 966,716 0.0502 755,712 0.0392
行股份有限公司
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司
H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的监票、计票。
上述议案中，2016年度股东大会第13、14、15、22、23及24项议案、2017
年第一次A股类别股东会议议案和2017年第一次H股类别股东会议议案为特别决
议案，均获出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上同意（其中，2016年度股东大会中涉及关联股东回避表决的第15项议案、
2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议中涉及关联股
东回避表决的第2项议案，关联股东中国远洋运输（集团）总公司及其一致行动
人已回避表决）；其他议案为普通决议案，均获出席会议的有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意（其中，2016年度股东大会中涉
及关联股东回避表决的第16、17项议案，关联股东中国远洋运输（集团）总公司
及其一致行动人已回避表决）。
关于上述议案的详细内容，可参见本公司2017年5月8日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的
股东大会文件。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：留永昭、陈珊珊
2、 律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和陈珊珊律师对本次会议进
行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席
本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的
有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
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四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
招商银行股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 26 日
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