A 股简称：招商银行         A 股代码：600036          公告编号：2017-021


                     招商银行股份有限公司
           第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    招商银行股份有限公司（简称“本公司”）于 2017 年 6 月 20 日发出第十届

董事会第十三次会议通知，6 月 26 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董

事 16 名，实际参会董事 16 名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股

份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于理财非标资产限额风险偏好指标执行情况的报告》。

    赞成：16 票         反对：0 票            弃权：0 票


    二、审议通过了《关于向中国银监会提请结束资本计量高级方法并行期的议
案》，同意今年 6 月底前向中国银监会提出正式结束资本计量高级方法并行期的
申请。

    赞成：16 票         反对：0 票            弃权：0 票



    三、审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司重大关联

交易项目的议案》。

    关联董事孙月英、王大雄回避表决，总有效表决票为 14 票。

    赞成：14 票         反对：0 票            弃权：0 票




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    四、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司重大关联交易项目的议案》。

    关联董事田惠宇、李浩回避表决，总有效表决票为 14 票。

    赞成：14 票         反对：0 票            弃权：0 票



    五、审议通过了《关于与金地（集团）股份有限公司及其下属公司重大关联

交易项目的议案》。

    赞成：16 票         反对：0 票            弃权：0 票



    上述第三至五项议案详见本公司同时在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上刊发的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。


    六、审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。
    《招商银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》全文详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。

    赞成：16 票         反对：0 票            弃权：0 票



    特此公告。




                                     招商银行股份有限公司董事会

                                          2017 年 6 月 26 日




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