A 股简称：招商银行         A 股代码：600036          公告编号：2017-038




                       招商银行股份有限公司
              第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（以下简称本公司）于 2017 年 10 月 13 日发出第十届

董事会第十五次会议通知，于 10 月 27 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会

董事 16 名，实际参会董事 16 名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行

股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《招商银行股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

    同意：16 票       反对：0 票      弃权：0 票



    二、审议通过了《关于招商银行会计政策变更的议案》。

    同意：16 票       反对：0 票      弃权：0 票


    三、审议通过了《关于与国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司关联交
易项目的议案》。

    同意：16 票       反对：0 票      弃权：0 票


    四、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。

    同意：16 票       反对：0 票      弃权：0 票


    上述四项议案的详细内容，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《招商银行股份有限公司 2017 年第三季度报告》《招商
银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》和《招商银行股份有限公司日常关
联交易公告》。


    五、审议通过了《关于完善董事会对高管层授信审批授权的议案》。

    同意：16 票      反对：0 票      弃权：0 票




    特此公告。



                                    招商银行股份有限公司董事会

                                         2017 年 10 月 27 日