A 股简称：招商银行        A 股代码：600036          公告编号：2018-004

                      招商银行股份有限公司
              第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    招商银行股份有限公司（简称招商银行）于 2018 年 2 月 7 日发出

第十届董事会第二十次会议通知，于 2 月 9 日以通讯表决方式召开会

议。会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名，符合《中华人民共

和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于增补付刚峰为董事会战略委员会委员的议

案》。

    同意：15 票          反对：0 票          弃权：0 票



    特此公告。



                                  招商银行股份有限公司董事会
                                          2018 年 2 月 9 日