招商银行:第十届董事会第二十八次会议决议公告2018-07-14
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2018-029
招商银行股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于 2018 年 7 月 10 日发出第十
届董事会第二十八次会议通知,于 7 月 13 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会
董事 15 名,实际参会董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招
商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于与招商局集团有限公司及其下属公司关联交易项目的议
案》。
关联董事李建红、付刚峰、洪小源、苏敏、张健回避表决,有效表决票为 10 票。
同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票
二、审议通过了《关于与中国交通建设集团有限公司及其下属公司关联交易项
目的议案》。
同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票
三、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司关联交易项目的议案》。
关联董事田惠宇、李浩回避表决,有效表决票为 13 票。
同意:13 票 反对:0 票 弃权:0 票
四、审议通过了《关于与天津银行股份有限公司关联交易项目的议案》。
同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票
上述四项关联交易议案的详情,请参阅本公司同时在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。
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五、审议通过了《关于设立招商银行资金营运中心的议案》。
同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票
六、审议通过了《关于河北港口集团有限公司发行可交换债券涉及质押本公司
股份事宜备案的议案》,同意河北港口集团有限公司发行可交换债券涉及质押本公司
股份事宜的备案。
同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票
河北港口集团有限公司(持有本公司股份占本公司总股本比例为 1.20%的股东)
拟公开发行可交换公司债券总额不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元),根据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》等规定,河北港口集
团有限公司需就可交换债券的发行设置以本公司 A 股股票为质押物的质押担保,预计
最终涉及质押担保的本公司 A 股股票不超过 1 亿股(占本公司总股本的比例不超过
0.397%)。
七、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司关联交易管理办法(第四版)>
的议案》。
同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2018 年 7 月 13 日
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