A 股简称：招商银行         A 股代码：600036             公告编号：2018-029

                      招商银行股份有限公司
           第十届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2018 年 7 月 10 日发出第十
届董事会第二十八次会议通知，于 7 月 13 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会
董事 15 名，实际参会董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招
商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于与招商局集团有限公司及其下属公司关联交易项目的议
案》。
    关联董事李建红、付刚峰、洪小源、苏敏、张健回避表决，有效表决票为 10 票。
    同意：10 票       反对：0 票           弃权：0 票


    二、审议通过了《关于与中国交通建设集团有限公司及其下属公司关联交易项
目的议案》。

    同意：15 票       反对：0 票           弃权：0 票


    三、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司关联交易项目的议案》。

    关联董事田惠宇、李浩回避表决，有效表决票为 13 票。
    同意：13 票       反对：0 票           弃权：0 票


    四、审议通过了《关于与天津银行股份有限公司关联交易项目的议案》。
    同意：15 票       反对：0 票           弃权：0 票


    上述四项关联交易议案的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。

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    五、审议通过了《关于设立招商银行资金营运中心的议案》。
    同意：15 票       反对：0 票         弃权：0 票



    六、审议通过了《关于河北港口集团有限公司发行可交换债券涉及质押本公司

股份事宜备案的议案》，同意河北港口集团有限公司发行可交换债券涉及质押本公司

股份事宜的备案。
    同意：15 票       反对：0 票         弃权：0 票
    河北港口集团有限公司（持有本公司股份占本公司总股本比例为 1.20%的股东）
拟公开发行可交换公司债券总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），根据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》等规定，河北港口集
团有限公司需就可交换债券的发行设置以本公司 A 股股票为质押物的质押担保，预计
最终涉及质押担保的本公司 A 股股票不超过 1 亿股（占本公司总股本的比例不超过
0.397%）。



    七、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司关联交易管理办法（第四版）>

的议案》。
    同意：15 票       反对：0 票         弃权：0 票


    特此公告。


                                    招商银行股份有限公司董事会
                                             2018 年 7 月 13 日




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