A 股简称：招商银行        A 股代码：600036         公告编号：2018-041

                     招商银行股份有限公司
            第十届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2018 年 9 月 5

日发出第十届董事会第三十次会议通知，于 9 月 10 日以通讯表决方式召

开会议。会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规

定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于增补罗胜先生为非执行董事的议案》,同意增

补罗胜先生为第十届董事会非执行董事。本决议事项将提交本公司 2018

年第一次临时股东大会审议，并报中国银行保险监督管理委员会（简称

中国银保监会）进行董事任职资格审核。

    同意：15 票          反对：0 票          弃权：0 票

    罗胜先生非执行董事的任期将自中国银保监会核准其任职资格之日

起生效，至本公司第十届董事会届满之日止。

    罗胜先生的简历及基本信息：

    罗胜先生，48 岁，南开大学商学院公司治理专业博士。罗先生现任

中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组副组长，金

地（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事。罗先生曾

                                      1
先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员，发展改

革部市场分析处主任科员，发展改革部公司治理处副处长、处长，法规

部副主任，中国保险信息技术管理有限责任公司执行董事、常务副总裁、

董事会秘书、上海分公司总经理，中国保险监督管理委员会发展改革部

副主任等职务。

    截至本公告日期，罗先生未持有招商银行股份，罗先生未受过中国

证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。


   二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    同意：15 票       反对：0 票        弃权：0 票

    关于本公司 2018 年第一次临时股东大会的通知，本公司将另行公告。



    特此公告。




                              招商银行股份有限公司董事会
                                       2018 年 9 月 10 日




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