招商银行:第十届董事会第三十次会议决议公告2018-09-11
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2018-041
招商银行股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于 2018 年 9 月 5
日发出第十届董事会第三十次会议通知,于 9 月 10 日以通讯表决方式召
开会议。会议应参会董事 15 名,实际参会董事 15 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规
定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于增补罗胜先生为非执行董事的议案》,同意增
补罗胜先生为第十届董事会非执行董事。本决议事项将提交本公司 2018
年第一次临时股东大会审议,并报中国银行保险监督管理委员会(简称
中国银保监会)进行董事任职资格审核。
同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票
罗胜先生非执行董事的任期将自中国银保监会核准其任职资格之日
起生效,至本公司第十届董事会届满之日止。
罗胜先生的简历及基本信息:
罗胜先生,48 岁,南开大学商学院公司治理专业博士。罗先生现任
中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组副组长,金
地(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事。罗先生曾
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先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员,发展改
革部市场分析处主任科员,发展改革部公司治理处副处长、处长,法规
部副主任,中国保险信息技术管理有限责任公司执行董事、常务副总裁、
董事会秘书、上海分公司总经理,中国保险监督管理委员会发展改革部
副主任等职务。
截至本公告日期,罗先生未持有招商银行股份,罗先生未受过中国
证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。
二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
同意:15 票 反对:0 票 弃权:0 票
关于本公司 2018 年第一次临时股东大会的通知,本公司将另行公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2018 年 9 月 10 日
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