招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.




二○一八年第一次临时股东大会文件




       （股票代码 ：A股600036 H股03968）




          二○一八年十一月七日
                             议      程

会议时间 ：2018年11月7日（星期三）上午9:00


会议地点 ：中国深圳市南山区蛇口沿山路9号招银大学二楼会议室



顺序                         议程内容

一、宣布会议开始及参会来宾

二、审议议案

三、提问交流

四、宣布出席会议股东人数、代表股份数

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束
             2018年第一次臨時股東大會文件




                       会议须知

   为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》等文件的有关要求，特制定本须知。


   一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东大会规则》和《招商银行股份有限公司章程》
等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。


   二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行《招商银行股份有限公司章程》中规定的职
责。


   三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。


   四、本次大会议案为普通决议案，应当由出席会议有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方为通过。


   五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义
务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
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                  关于增补罗胜先生
              为本公司非执行董事的议案

各位股东 ：


    本公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补罗胜
先生为非执行董事的议案》，董事会同意增补罗胜先生为第十届董事
会非执行董事，并同意将该决议事项提交本公司2018年第一次临时
股东大会审议。


    罗胜先生的非执行董事任职资格经本公司2018年第一次临时股
东大会审议通过后，尚须报中国银行保险监督管理委员会（以下称
中国银保监会）核准，任期将自中国银保监会核准其任职资格之日
起生效，至本公司第十届董事会届满之日止。


    以上，请审议。


    附件 ：罗胜先生简历及基本信息




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                 2018年第一次臨時股東大會文件

    附件


                      罗胜先生简历及基本信息


       罗胜先生，48岁，南开大学商学院公司治理专业博士。罗先生
    现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组副
    组长，金地（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董
    事。罗先生曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处
    主任科员，发展改革部市场分析处主任科员，发展改革部公司治理
    处副处长、处长，法规部副主任，中国保险信息技术管理有限责任
    公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理，中
    国保险监督管理委员会发展改革部副主任等职务。


       截至本文件披露日，罗先生未持有招商银行股份，罗先生未受
    过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。




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