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公司公告

招商银行:第十届董事会第四十一次会议决议公告2019-04-09  

						A 股简称:招商银行        A 股代码:600036         公告编号:2019-017


                     招商银行股份有限公司
         第十届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于 2019 年 4
月 4 日发出第十届董事会第四十一次会议通知,会议于 4 月 8 日在深
圳召开,李建红董事长主持了会议。会议应参会董事 15 名,实际参
会董事 14 名,梁锦松独立董事因公务委托潘承伟独立董事代为出席
并行使表决权,总有效表决票 15 票,本公司 7 名监事列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公
司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于李浩先生不再担任招商银行常务副行长兼
财务负责人的议案》,同意李浩先生因年龄原因,自 2019 年 4 月 8 日
起不再担任招商银行常务副行长兼财务负责人职务。
    同意:15 票            反对:0 票              弃权:0 票
    本公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。


    二、审议通过了《关于表彰李浩先生的议案》, 根据李建红董事
长提议,对李浩先生进行表彰。
    李浩先生 1997 年加入招商银行,历任总行行长助理、副行长、
常务副行长,并长期兼任财务负责人,自 2007 年 6 月起担任执行董
事。22 年来,李浩先生以渊博的专业知识、严谨的工作作风和忘我
的敬业精神,为招商银行的稳健发展、成功转型和董事会的高效运作、
                                  1
科学决策作出了卓越贡献。
    李浩先生在招商银行曾先后分管公司、零售、风险、计财、运营、
信息技术、办公室等工作。在分管相关工作期间,李浩先生始终秉承
“因势而变”的经营理念和“因您而变”的服务理念,创下国内商业
银行多项第一:第一个高端零售业务品牌“金葵花理财”、第一个系
统化对公业务品牌“点金理财”;率先实施新巴塞尔协议,率先推行
资产负债管理、全面预算管理、全面风险管理等现代化管理方法,率
先引入内部资金转移定价、管理会计、EVA 考核、组合管理、精益运
营等先进管理工具,始终强调基于数据的科学分析和精细化管理;前
瞻性洞察科技带来的挑战与机遇,大力倡导“科技兴行”,积极推动
IT 工程管理建设,上线多个具有战略意义的企业级应用项目,树立
了招商银行“科技领先”的良好市场形象。
    在担任执行董事期间,李浩先生始终坚持“质量、效益、规模”
动态均衡发展理念,坚定推动全行积极抢抓战略机遇,紧密围绕“轻
型银行”战略方向和“一体两翼”战略定位,不断深化战略转型,不
懈探索商业模式变革,全力推进招商银行持续提升资本管理、风险管
理、财务管理、国际化和综合化经营水平,为董事会立足长远科学决
策,引领招商银行打造“创新驱动、零售领先、特色鲜明的中国最佳
商业银行”发挥了重要作用。此外,李浩先生在加强招商银行管理层
与董事会沟通、提升投资者关系管理水平、提高信息披露质量与效率
等方面作了大量卓有成效的工作。
    鉴于李浩先生为招商银行的持续发展、战略转型、管理提升、风
险管控、科技创新、品牌建设、核心竞争力打造和公司治理机制完善
等方面所作出的卓越贡献,董事会对李浩先生在招商银行的工作给予
充分肯定和高度评价。
    同意:15 票         反对:0 票           弃权:0 票

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    三、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》,同意委
任招商银行副行长兼董事会秘书、联席公司秘书王良先生担任招商银
行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之授权
代表,任期自 2019 年 4 月 8 日起生效,至第十届董事会届满。
    同意:15 票         反对:0 票               弃权:0 票


    四、审议通过了《关于聘任王云桂先生为招商银行副行长的议案》
同意聘任王云桂先生为招商银行副行长。王云桂先生的副行长任期自
中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效,至第十届
董事会届满。
    同意:15 票         反对:0 票               弃权:0 票
    王云桂先生简历
    王云桂先生,1963 年 6 月出生,硕士研究生学历,高级经济师
职称。王云桂先生 1983 年 7 月起在包头师范专科学校参加工作;1991
年 7 月起在中国工商银行人事部工作,先后任副处长、处长、副总经
理、党委组织部副部长,2008 年 7 月起任中国工商银行教育部总经
理、党委宣传部部长,2012 年 10 月起任中国工商银行人力资源部总
经理、党委组织部部长兼教育部总经理、党委宣传部部长,2013 年 4
月起任中国工商银行人力资源部总经理、党委组织部部长;2016 年
12 月起任国家开发银行纪委书记、党委委员。


    特此公告。




                                   招商银行股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 8 日


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附件:

                  招商银行股份有限公司
         独立董事关于高级管理人员任职的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》

的有关规定,我们作为公司的独立董事,以客观、独立的角度作出判

断,认为王云桂先生具备金融机构高级管理人员任职资格,同意董事

会聘任王云桂先生为招商银行副行长。王云桂先生的副行长任期自中

国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效,至第十届董

事会届满。




                          招商银行股份有限公司独立董事

                  梁锦松、潘承伟、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏

                                  2019年4月8日




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