招商银行:日常关联交易公告2019-10-31
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2019-055
招商银行股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务
状况无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
根据中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)《商业银行与内
部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规
定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,以及招商银行股份有限
公司(简称本公司)制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招
商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定,本公司与金地(集
团)股份有限公司(简称金地集团)的授信额度占本公司最近一期经审计净资
产1%以上,但对单一企业的授信额度未达到本公司最近一期经审计净资产5%,
以上授信需由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会审查后,提交董事
会批准,无需提交股东大会审议。
2019年10月24日,本公司召开第十一届董事会关联交易管理与消费者权益
保护委员会第一次会议,审议并同意将《关于与金地集团关联交易项目的议案》
提交董事会审议。
2019年10月30日,本公司召开第十一届董事会第四次会议,会议应参会董
事17人,实际参会董事17人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招
商银行股份有限公司章程》的有关规定。
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(一)关联董事罗胜回避表决,本公司第十一届董事会第四次会议以16票
同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与金地集团关联交易项目的议案》,
同意:
1. 给予金地集团关联交易授信额度人民币260亿元,授信期限2年。
2. 本笔授信额度为并表授信额度,包括本公司及附属机构(招银国际金融
控股有限公司、招银金融租赁有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管
理有限公司)给予金地集团的授信额度。
3. 对金地集团额度提用将按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性
原则。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
不涉及前次日常关联交易的预计和执行情况。
二、关联关系和关联方介绍
(一)关联方关系介绍
本公司董事罗胜先生同时担任金地集团的董事,因此金地集团构成本公司
中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。
(二)关联人基本情况
金地集团成立于1988年1月20日,法定代表人凌克,注册资本人民币45.15
亿元,注册地为深圳市,其经营范围主要包括从事房地产开发经营业务、兴办
各类实体、经营进出口业务、信息咨询等业务。
截至2018年末,金地集团总资产人民币2,783.55亿元,总负债人民币
2,118.77亿元,所有者权益人民币664.78亿元;2018年实现营业总收入人民币
506.99亿元,净利润人民币121.05亿元。
三、公允交易原则的履行
上述关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件;本公司与上
述关联方的授信按一般的商业条款原则进行。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
本次关联交易是本公司正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重
大影响。
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五、独立董事意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业
银行信息披露特别规定》第22条规定,本公司全体独立董事对上述关联交易发
表意见如下:
本公司给予金地集团关联交易授信额度人民币260亿元事项符合相关法律、
法规的要求,符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司
关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序;符合本公司和全体股东
的利益,具公允性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、备查文件目录
1. 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会十一届一次会议纪要;
2. 第十一届董事会第四次会议决议;
3. 经独立董事签字确认的书面意见。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日
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