A 股简称：招商银行         A 股代码：600036           公告编号：2019-054


                     招商银行股份有限公司
          第十一届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2019 年 10 月 11 日发
出第十一届董事会第四次会议通知，于 10 月 30 日以通讯表决方式召开会议。会
议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《招商银行2019年第三季度报告》, 详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）。
    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    二、审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2019 年
修订）》, 详见上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站。
    同意：17 票         反对：0 票            弃权：0 票


    三、审议通过了《关于与金地集团关联交易项目的议案》，有关情况详见本
公司在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站刊登的《招商银行股
份有限公司日常关联交易公告》。
    关联董事罗胜回避表决，有效表决票为 16 票。
    同意：16 票       反对：0 票      弃权：0 票


    特此公告。


                                           招商银行股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 30 日