证券代码：600037        证券简称：歌华有线        公告编号：临 2018－033




         北京歌华有线电视网络股份有限公司
         第五届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第四十三次会议通知于 2018 年 8 月 24 日以书面送达
和电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯方式举行。应参与表决
董事 15 人,实际参与表决董事 15 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过如下决议：

  （一）审议通过 《公司2018年半年度报告及摘要》；

    议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容请参见当日刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》 。

    议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。
    为进一步提高资金使用效率，获得一定的投资收益，董事会同意授权公司管
理层在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的
自有资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元的自有资金，累计循环使用购
买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容见本
公司当日刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。公司5位独立董
事发表了独立意见。

    议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                          2018 年 8 月 31 日