证券代码：600037       证券简称：歌华有线         公告编号：临 2019－039


          北京歌华有线电视网络股份有限公司
         第五届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届董事会第五十五次会议通知于2019年12月19日以书面送达
和电子邮件的方式发出。会议于2019年12月24日以通讯方式举行。应参与表决董
事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过如下决议：

    审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。
    董事会同意将第五届董事会第四十五次会议审议通过的不超过 12.5 亿元的
自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至 2020 年 2 月 5 日延长至
截至 2021 年 2 月 5 日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
资金投资于期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。
    公司 5 位独立董事发表了一致同意的独立意见。
    议案表决情况如下：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                            2019 年 12 月 25 日