证券代码：600038       证券简称：中直股份        临：2017-007

                中航直升机股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议
                         决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十

六次会议于 2017 年 4 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决

董事五人，实际参加表决董事五人，符合《中华人民共和国公司法》

和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

    会议议程如下：
    1、审议《关于修订公司章程的议案》
    2、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》
    经过董事会会议表决，通过了以下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公

司章程的议案》，具体如下：

    一、章程第一条“为维护中航直升机股份有限公司（以下简称公

司）、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华

人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券

法》(以下简称《证券法》)、和其他有关规定,制订本章程。”修订

为“为维护中航直升机股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权
人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》

(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证

券法》)、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规

定,制订本章程。”

    二、增加第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，

分党组发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公

司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织

的工作经费。

    三、增加第八章 分党组

    增加 第一百六十一条     公司设立分党组。分党组设书记 1 名，

其他分党组成员若干名。董事长、分党组书记原则上由一人担任。符

合条件的分党组成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，

董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和

程序进入分党组。同时，设立分党组纪检组。

    增加 第一百六十二条      公司分党组根据《党章》及《中国共产

党党组工作条例》等党内法规履行职责。

   （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中

央、国务院重大战略决策和上级党组织有关重要工作部署。

   （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营

管理者依法行使用人权相结合。分党组对董事会或总经理提名的人选

进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐人选；会同董
事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

   （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职

工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

   （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统

战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。

领导党风廉政建设，支持分党组纪检组切实履行监督责任。

    四、删除第二百〇六条    “公司应成立党的基层组织，根据工

作需要和党员人数，设立党委或总支；党委（总支）发挥政治核心作

用，保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行。”

    五、其他章节条目序号依次顺延。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司聘

请会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊

普通合伙)为本公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    以上两项议案尚需公司股东大会审议。

    特此公告。



                                中航直升机股份有限公司董事会

                                     2017 年 4 月 5 日