证券代码：600038       证券简称：中直股份        临：2017-009


                中航直升机股份有限公司


             关于变更会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

及完整性承担个别及连带责任。



    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明”）

原为公司聘任的审计机构，为适应公司业务发展需要，公司拟更换

2017 年度审计机构。公司就该事项已事先通知安永华明，符合《中

国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有

关问题的通知》的有关规定。

    经公司 2017 年 4 月 5 日召开的第六届董事会第十六次会议审议

通过，拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信

永中和”）为本公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    公司原审计机构安永华明在执业过程中一直坚持独立审计原则，

客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的

职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本公司对安永华明

审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感

谢和诚挚的敬意。
    信永中和拥有证券期货相关业务审计、税务师事务所 AAAA 资质、

军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，2010 年成为财政

部、证监会首批获准从事 H 股企业审计业务的 12 家内地大型会计师

事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询和会计税务服务等多个领

域。

    公司独立董事、审计委员会委员就该事项发表意见：该事项审议

程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股

东和投资者的合法权益；此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，

也不会影响公司财务报表的审计质量；同意更换会计师事务所。

    该事项尚需股东大会审议批准。

    特此公告。



                       中航直升机股份有限公司董事会

                              2017 年 4 月 10 日